Convocazione assemblea 
 

  I legittimati all'intervento e all'esercizio del  diritto  di  voto
sono convocati in assemblea ordinaria di Softec S.p.A. ("SOFTEC" o la
"Societa'") presso la sede  amministrativa  in  Prato,  Via  Mino  da
Fiesole 5 per il giorno 02 Dicembre 2013 alle  ore  10:30,  in  prima
convocazione e occorrendo il giorno 03 Dicembre 2013 alle ore  10:30,
in seconda convocazione, per  discutere  e  deliberare  sul  seguente
ORDINE DEL GIORNO 
  1.  Aumento  a  8  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e nomina di un consigliere; deliberazioni inerenti  e
conseguenti. 
  Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale  la  legittimazione
all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di  voto  e'
attestata   da   una   comunicazione   alla   Societa',    effettuata
dall'intermediario in conformita' delle proprie scritture  contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di  voto,  sulla  base
delle evidenze relative  al  termine  della  giornata  contabile  del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in
prima convocazione (record date), ossia il giorno 21  Novembre  2013.
Le registrazioni in  accredito  e  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
del diritto di voto  nell'Assemblea.  Ogni  soggetto  legittimato  ad
intervenire in Assemblea puo'  farsi  rappresentare  mediante  delega
rilasciata per iscritto su apposito modulo  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge. A tal  fine,  apposito  modulo  di  delega  e'
disponibile presso la sede amministrativa e sul sito  internet  della
Societa' www.softecspa.it nella sezione Investor Relations. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea sara' messa a  disposizione  del  pubblico  nei
termini di legge mediante deposito presso la sede legale e  sul  sito
internet  della  stessa   all'indirizzo   www.softecspa.it   (sezione
Investor Relations). 

                      Il presidente del C.d.A. 
                       dott. Maurizio Bottaini 

 
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