Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria per i giorni 21 marzo 2013, ore 16:30 e 22 marzo  2013,
ore 15:30, rispettivamente in prima e seconda convocazione presso  la
Sede della Societa' in Napoli, Via  Galileo  Ferraris,  n.  66/F  per
discutere e deliberare sul seguente: 
    
  ORDINE DEL GIORNO 
    
  Parte Ordinaria 
  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e  connesse  relazioni
degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale  e  della
Societa' di revisione. Deliberazioni necessarie e conseguenti. 
  2. Polizza assicurativa a copertura dei  rischi  manageriali  degli
Amministratori e dei Sindaci. Deliberazioni necessarie e conseguenti. 
  3. Nomina degli Amministratori previa determinazione del  numero  e
della durata in carica. 
  4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
  5. Determinazione del compenso degli Amministratori per il  periodo
di carica. 
  6. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni necessarie  e
conseguenti. 
    
  Parte Straordinaria 
  1. Modifiche dello Statuto Sociale. 
  Possono partecipare all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto
che risultino essere iscritti nel Libro Soci almeno due giorni  prima
della data dell'assemblea in prima convocazione. 
  La qualita' di socio  attestata  da  tale  iscrizione  deve  essere
conservata  fino  a  quando  l'assemblea  ha  avuto  luogo.   Napoli,
28/02/2013 

p. Il Consiglio di amministrazione - Il presidente  e  amministratore
                              delegato 
                        ing. Angelo Facchini 

 
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