Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria,
presso gli uffici della societa' in Via  Gaspare  Spontini  5,  20131
Milano (MI) il  giorno  25  marzo  2013  alle  ore  14.00,  in  prima
convocazione ed occorrendo, il giorno 26 marzo 2013 stessi  luogo  ed
ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Esame della proposta di revoca senza  causa  dell'Amministratore
Unico da parte dell'azionista Rosa S.r.l., deliberazioni  inerenti  e
conseguenti 
  2. Proposta di contestuale nomina del nuovo Organo  Amministrativo,
deliberazioni inerenti e conseguenti 
  3.  Comunicazioni  dell'Amministratore  in  ordine   alla   attuale
situazione di operativita' bancaria della Societa' 
  INFORMATIVA 
  CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO. 
  Il capitale sociale della Societa' sottoscritto  e  versato  e'  di
Euro 1.500.000,00= rappresentato da n. 1.500.000 azioni ordinarie del
valore nominale di Euro 1,00  ciascuna.  Ogni  azione  ordinaria  da'
diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie  e  straordinarie  della
societa'. 
  VOTO PER DELEGA. 
  Ogni azionista legittimato ad intervenire in Assemblea  puo'  farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta,  redatta  e  rilasciata  in
ottemperanza a quanto  disposto  dall'art.  24  del  vigente  statuto
sociale. 
  Milano, 4 marzo 2013 

                       L'amministratore unico 
                     dott. Massimiliano Sulpizi 

 
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