Convocazione di assemblea ordinaria della Banca di Treviso S.p.A. 
 

  Comunica ai sensi degli artt. 2366 c.c. e 9 dello  Statuto  Sociale
viene convocata l'assemblea ordinaria della Banca di  Treviso  S.p.A.
L'assemblea si terra il giorno 18 aprile 2013 alle ore  11.00  presso
la Sala Conferenze della Camera di Commercio  -  Piazza  Borsa,  3  -
TREVISO, in prima convocazione,  ed  occorrendo,  per  il  giorno  19
aprile  2013  alle  ore  21.00  in  seconda  convocazione,   per   la
trattazione del seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Bilancio al 31 dicembre 2012: 
  -  relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale; 
  - deliberazioni relative; 
  2) Nomina del Consiglio di Amministrazione: 
  - Determinazione del numero dei Consiglieri e durata della carica; 
  - Presentazione delle liste; 
  - Delibere relative. 
  3) Determinazione dei compensi e dei rimborsi agli Amministratori e
Polizze Assicurative; 
  4) Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente: 
  - Presentazione delle liste; 
  - Delibere relative. 
  5) Determinazione dei compensi e dei rimborsi al Collegio Sindacale
e Polizze Assicurative; 
  6) Risoluzione consensuale del contratto di revisione contabile per
cambio del  soggetto  che  esercita  il  controllo.  Conferimento  di
incarico a Societa' di Revisione per  il  controllo  contabile  e  la
certificazione del Bilancio e definizione del relativo corrispettivo; 
  7) Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  In relazione al punto 2  dell'ordine  del  giorno,  la  nomina  del
Consiglio di Amministrazione sara' effettuata mediante voto di lista,
a norma dell' art. 13 dello Statuto Sociale. 
  Le liste  presentate  dai  Soci,  sottoscritte  da  coloro  che  le
presentano, devono essere depositate presso la sede della Societa'  -
Ufficio Segreteria Generale - dalle ore 8,30 alle ore 13,30  e  dalle
ore 14,40 alle ore 16,45 almeno dieci giorni prima di quello  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione e cioe' entro il termine ultimo
di lunedi' 08/04/2013. 
  In relazione al punto 4  dell'ordine  del  giorno,  la  nomina  del
Collegio Sindacale sara' effettuata mediante voto di lista,  a  norma
dell' art. 22 dello Statuto Sociale. 
  Le liste  presentate  dai  Soci,  sottoscritte  da  coloro  che  le
presentano, devono essere depositate presso la sede della Societa'  -
Ufficio Segreteria Generale - dalle ore 8,30 alle ore 13,30  e  dalle
ore 14,40 alle ore 16,45 almeno dieci giorni prima di quello  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione e cioe' entro il termine ultimo
di lunedi' 08/04/2013. 
  Sito Internet dell'Emittente 
  Tutti i documenti  e  le  informazioni  complementari  al  presente
avviso sono disponibili sul sito internet  www.bancatreviso.it  nella
sezione "chi siamo/informazioni societarie". 
  Come partecipare e votare in Assemblea 
  Ai sensi dell'art.  83-sexies  e  seguenti  del  TUF;  i  soci  che
intendono partecipare e votare all'Assemblea devono  richiedere  alla
propria  banca  depositaria  l'invio  alla  Banca  di  Treviso  della
comunicazione relativa alla loro legittimazione;  tale  comunicazione
deve  pervenire  entro  i  2  gg  lavorativi  precedenti  alla  prima
convocazione (art. 11 Statuto Sociale). 
  Partecipazione per delega 
  Con riguardo alla partecipazione per delega all'Assemblea, ai sensi
dell'art.  11  dello  Statuto   Sociale   "l'azionista   puo'   farsi
rappresentare  per  delega  scritta  da  altro  azionista  fermi   le
limitazioni e i divieti previsti dall'art. 2372 c.c.". 
  Gli azionisti potranno utilizzare il modulo di  delega  disponibile
presso la sede legale della  Banca  nonche'  sul  sito  internet.  La
delega deve pervenire alla  Banca  in  originale  entro  l'orario  di
inizio dei lavori assembleari. 
  Record date 
  Si ricorda che ai sensi dell'art. 83-sexies  c.2  del  TUF  possono
intervenire in assemblea coloro  i  quali  risultano  titolari  delle
azioni al termine del giorno  09  aprile  2013;  mentre  non  avranno
diritto ad intervenire coloro i  quali  diventeranno  titolari  delle
azioni successivamente a tale data. 
  Disponibilita' delle relazioni sulle deliberazioni previste 
  Sempre sul sito internet e presso la Sede Sociale sono  disponibili
i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea. 
  Treviso, li 04/03/2013 
  Il consiglio di amministrazione 

                            Il presidente 
                        ing. Fabrizio Morona 

 
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