Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima
convocazione il giorno 18 aprile 2013, in Montegridolfo (RN), presso
il centro congressi dell'Hotel "Palazzo Viviani", Via Roma n. 38,
alle ore 14.30 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al
31 dicembre 2012
1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al
31 dicembre 2012. Presentazione all'assemblea del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2012.
1.2 Deliberazioni in merito al risultato d'esercizio di Aeffe
S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2012.
2. Deliberazione sulla prima sezione della relazione sulla
remunerazione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs.
58/98.
Parte Straordinaria
3. Modifica dello Statuto Sociale; modifica delle modalita' di
convocazione dell'assemblea e precisazione in merito al rilascio
delle deleghe; adeguamento alle disposizioni introdotte dalla Legge
12 luglio 2011, n. 120, in materia di parita' di accesso agli organi
di amministrazione e di controllo delle societa' quotate;
precisazioni relative alla terminologia. In particolare:
3.1 Modifica dell'articolo 10.2 dello Statuto Sociale;
3.2 Modifica dell'articolo 10.3 dello Statuto Sociale;
3.3 Modifica dell'articolo 11.2 dello Statuto Sociale
3.4 Modifica dell'articolo 14.1 dello Statuto Sociale;
3.5 Modifica dell'articolo 14.2 dello Statuto Sociale;
3.6 Modifica dell'articolo 15.1 dello Statuto Sociale;
3.7 Modifica dell'articolo 15.3 dello Statuto Sociale;
3.8 Modifica dell'articolo 15.5 dello Statuto Sociale;
3.9 Modifica dell'articolo 15.6 dello Statuto Sociale;
3.10 Modifica dell'articolo 22.1 dello Statuto Sociale;
3.11 Modifica dell'articolo 22.3 dello Statuto Sociale;
3.12 Modifica dell'articolo 22.4 dello Statuto Sociale;
3.13 Modifica dell'articolo 22.7 dello Statuto Sociale;
3.14 Modifica dell'articolo 22.8 dello Statuto Sociale;
3.15 Modifica dell'articolo 22.9 dello Statuto Sociale;
3.16 Modifica dell'articolo 22.10 dello Statuto Sociale;
3.17 Modifica dell'articolo 24 dello Statuto Sociale.
Si segnala che le modifiche statutarie proposte, conformemente a
quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto, non attribuiscono il
diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla
relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle
fattispecie di recesso previsto da disposizioni di legge
inderogabili.
Partecipazione all'Assemblea
Ai sensi di legge e dell'articolo 11 dello statuto sociale, sono
legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare il diritto
di voto i Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di
voto che risultino tali in base ad una comunicazione, effettuata alla
Societa' da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai
sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo
prendendo come riferimento le evidenze contabili risultanti al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea, quindi il 9 aprile 2013
(c.d. "record date").
Dette comunicazioni, necessarie per la legittimazione alla
partecipazione all'Assemblea, dovranno pervenire alla Societa' entro
la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea,
quindi entro il 15 aprile 2013 e comunque entro l'inizio dei lavori
assembleari.
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente
alla record date (9 aprile 2013) e/o coloro che non abbiano inviato
alla Societa' la comunicazione, effettuata alla Societa' da un
soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della
disciplina applicabile, non avranno il diritto di partecipare e
votare in assemblea.
Ogni azionista puo' farsi rappresentare in assemblea mediante
delega scritta o conferita con documento informatico sottoscritto in
forma elettronica, salve le incompatibilita' e le limitazioni
previste dalla normativa vigente. Il modulo di delega e' disponibile
presso gli intermediari autorizzati a rilasciare la comunicazione
attestante la legittimazione dei Legittimati all'intervento e
all'esercizio del diritto di voto ad intervenire all'Assemblea
Ordinaria ovvero sul sito internet della societa' (www.aeffe.com)
ovvero puo' essere richiesto alla segreteria societaria di Aeffe
S.p.A. ai seguenti numeri: telefono (0541/965526); telefax
(0541/824722), e-mail: giulia.degano@aeffe.com; ogni Azionista potra'
altresi' avvalersi della facolta', statutariamente prevista, di
notificare la delega in via elettronica all'indirizzo
aeffespa@pec.it.
Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Societa' una
copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilita'
la conformita' della delega all'originale e l'identita' del
delegante.
La delega puo' essere conferita, senza spese per il delegante, con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno, a Istifid S.p.A., Societa' Fiduciaria e di Revisione,
Servizio Fiduciario - Viale Jenner n. 51, 20159 Milano, quale
rappresentante designato dalla Societa' ai sensi dell'art.
135-undecies, D.Lgs. n. 58/98, a condizione che pervenga in originale
al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione (ossia entro il 16 aprile 2013). Fermo restando l'invio
della delega in originale, la stessa puo' essere notificata anche in
via elettronica all'indirizzo di posta certificata:
2013assemblea.aa53@istifidpec.it
La delega eventualmente rilasciata a Istifid S.p.A., Societa'
Fiduciaria e di Revisione, non ha effetto riguardo alle proposte per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le
istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui
sopra.
Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione
e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito
internet della Societa' all'indirizzo www.aeffe.com nella sezione
"Documenti Societari."
Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il
diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del
giorno, anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo lettera
raccomandata al seguente indirizzo: Aeffe S.p.A.- Attenzione Ufficio
Legale- Via delle Querce 51, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) -
Italia ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di
posta certificata aeffespa@pec.it. Si precisa che, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 127-ter, comma 1-bis, del D.Lgs. 58/98, le domande
devono pervenire alla Societa' almeno tre giorni prima della data
dell'Assemblea, quindi entro la fine del giorno 15 aprile 2013. Si
precisa inoltre che si considerano fornite in assemblea le risposte
in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi
diritto al voto all'inizio dell'assemblea medesima.
I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne
consentano l'identificazione.
Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovra' pervenire alla
Societa' l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari
depositari delle azioni di titolarita' dell'azionista.
Per ogni ulteriore dettaglio relativo allo svolgimento
dell'Assemblea, si invitano i Legittimati all'intervento e
all'esercizio del diritto di voto a prendere visione del Regolamento
Assembleare disponibile sul sito internet della Societa'
www.aeffe.com nella sezione Governance.
Integrazione dell'Ordine del Giorno e facolta' di presentare nuove
proposte di delibera
Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente
avviso e pertanto entro il giorno 26 marzo 2013, chiedere
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte
di delibera su materie gia' all'ordine del giorno. La domanda deve
essere presentata in forma scritta tramite lettera raccomandata al
seguente indirizzo: Aeffe S.p.A.- Attenzione Ufficio Legale- Via
delle Querce 51, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) - Italy ovvero
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta
certificata aeffespa@pec.it, a condizione che pervenga entro il
termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalita'
deve altresi' essere presentata, da parte degli azionisti proponenti,
una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.
Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovra' pervenire alla
Societa' l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari
depositari delle azioni di titolarita' dell'azionista.
Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che
l'Assemblea dovra' trattare a seguito delle predette richieste e'
data notizia, nelle stesse forme prescritte per l'avviso di
convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea.
Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione
sara' messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme
previste per la documentazione relativa all'assemblea, la relazione
predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali
valutazioni dell'organo amministrativo. Si precisa comunque che
coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare
individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.
L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli
argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo
125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno, le proposte di delibera nonche' i moduli di delega con le
relative istruzioni saranno messi a disposizione del pubblico nei
termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente. Gli
Azionisti potranno prendere visione ed ottenere copia della predetta
documentazione che sara' resa disponibile, nei termini di legge,
anche sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.aeffe.com.
Capitale sociale
Il capitale sociale della societa' e' di Euro 26.840.626,00
rappresentato da n. 107.362.504 azioni ordinarie da nominali Euro
0,25 ciascuna: ogni azione ordinaria da' diritto ad un voto nelle
assemblee ordinarie e straordinarie della societa'. Alla data
odierna, la societa' detiene n. 5.876.878 azioni proprie
rappresentative del 5,473% del capitale sociale, il cui voto e'
sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, secondo comma, del codice
civile; pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della
Assemblea Ordinaria sono n. 101.485.626.
Le informazioni relative al capitale sociale sono reperibili anche
sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.aeffe.com, sezione
Governance.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis del TUF e ai sensi dell'art. 10 dello Statuto
sociale, sul sito internet della Societa' all'indirizzo
www.aeffe.com., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
su un quotidiano a diffusione nazionale.
La Segreteria societaria di Aeffe S.p.A. e' a disposizione per
eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono
(0541/965526); telefax (0541/824722), e-mail:
giulia.degano@aeffe.com.
San Giovanni in Marignano, 16 marzo 2013
Il presidente del consiglio di amministrazione
Massimo Ferretti
T13AAA3065