Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Gli azionisti della Societa' sono convocati in Assemblea ordinaria,
che avra' luogo in prima convocazione il giorno 15 aprile  2013  alle
ore 12,30 in Verona presso la sede legale della  societa'  in  piazza
Nogara n. 2 ed occorrendo,  in  seconda  convocazione  il  giorno  19
aprile 2013, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012,  Relazione
del Liquidatore, Relazione del Collegio  Sindacale,  Relazione  della
Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti, ai
sensi del D. Lgs n. 39/2010, per il triennio 2013-2015. 
  La legittimazione all'intervento in  assemblea  e  l'esercizio  del
voto, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale,  e'  attestata  da
una comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario. Almeno
due giorni prima dell'assemblea, le azioni oggetto  di  comunicazione
devono essere registrate nel conto del soggetto cui spetta il diritto
di voto. 
  Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi  di
legge. 
  La relativa delega deve essere  scritta  e  vistata  per  autentica
della firma da notaio ovvero da  un  dirigente  o  funzionario  della
Societa' e contenente il nome del rappresentante. 
  Tale delega e' valida  tanto  per  la  prima  che  per  la  seconda
convocazione. 
  Verona, 25 marzo 2013 

             Valori Finanziaria S.p.a. - Il liquidatore 
                        dott. Eugenio Manzato 

 
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