Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria,  presso  lo  Studio  Notarile  Trimarchi,  Via  Flavio
Baracchini 9, Milano, per il giorno 16 ottobre 2014, alle ore  11.00,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte Straordinaria 
  1. Approvazione del  progetto  di  fusione  per  incorporazione  di
Socofin S.r.l. in Socotherm S.p.A., ai sensi degli artt. 2501 e  ss.,
c.c.; delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Approvazione delle proponende modifiche statutarie; 
  3. Delega dei poteri necessari a compiere i relativi adempimenti; 
  4. Varie ed eventuali. 
  Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale,  sono  legittimati
all'intervento e al voto in Assemblea coloro in favore dei quali  sia
pervenuta alla Societa', nei  termini  previsti  dalla  normativa  in
vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato  attestante  la
predetta legittimazione. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 9 dello Statuto Sociale, sulla Gazzetta Ufficiale,  nonche'
sul sito Internet della Societa'. 
    
  Adria, li' 12 Settembre 2014 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Jonathan Gibson 

 
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