Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria il giorno 24 Ottobre 2014 alle  ore  10:00  in  Milano,
presso  la  sede  sociale,  via  Ettore  Romagnoli  n.6,   in   prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno  25  ottobre  2014,  stesso
luogo e ora, in seconda convocazione,  con  il  seguente  ordine  del
giorno: 
  Parte straordinaria 
  1. Aumento del capitale sociale a pagamento  senza  esclusione  del
diritto di opzione ai soci, fino ad un ammontare di Euro 4,2 milioni. 
  Parte ordinaria 
  1. Dimissioni dell'Amministratore Delegato e  nomina  di  un  nuovo
amministratore. 
  2. Nomina della societa' incaricata del controllo legale dei conti. 
  3. Vendita di azioni proprie. 
  I soci potranno prendere  visione  presso  la  sede  sociale  della
documentazione prevista  dalla  normativa  vigente  e  dallo  statuto
sociale  durante  i  quindici  giorni  e  i  due  giorni   precedenti
l'assemblea. 
  Milano, 29 settembre 2014 

Eagle  Pictures   S.P.A.   -   Il   presidente   del   consiglio   di
                           amministrazione 
                           Tarak Ben Ammar 

 
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