Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria
presso lo Studio del Notaio Franco Novelli in Milano  Viale  Tunisia,
39 per  il  giorno  26  Novembre  2014,  alle  ore  15:00,  in  prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 Novembre 2014  alle  ore
10:00  stesso  luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere   e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno. 
  1. Modifica del  Regolamento  del  "Warrant  azioni  ordinarie  IKF
2010/2014" con riferimento al periodo, al prezzo di  esercizio  e  al
termine finale di sottoscrizione dei  warrant  nonche'  del  relativo
aumento di capitale sociale a servizio dell'emissione delle azioni di
compendio. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la  data  dell'Assemblea  (ossia  il  17
Novembre 2014 - record date). Le  registrazioni  in  accredito  e  in
addebito compiute sui conti successivamente a tale data non  rilevano
ai fini  della  legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto
nell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione,  ossia  entro  il  [  21  Novembre
2014]. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora
le comunicazioni siano pervenute  alla  Societa'  oltre  il  suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La  relazione  illustrativa  dell'argomento  posto  all'ordine  del
giorno e gli ulteriori documenti oggetto di  trattazione,  resteranno
depositati durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea presso la  sede
sociale,  verranno  inviati  a  Borsa  Italiana  S.p.A.  e   saranno,
altresi', disponibili sul sito internet della Societa'  all'indirizzo
http://www.ikf-holding.it. 
  Milano, 4 Novembre 2014 

               IKF S.p.A. - L'amministratore delegato 
                      dott. Andrea Maria Gritti 

 
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