Convocazione di assemblea 
 

  I signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il  giorno
Sabato 13 dicembre 2014, alle ore 9.00 in prima  convocazione  presso
la Sede Legale, Corso Mazzini 84 - Marostica e per il giorno Domenica
14 Dicembre 2014 alle ore 10.00, in seconda  convocazione  presso  la
struttura fieristica Bassano Expo  Via  Valsugana  n.  22  -  Cassola
(vicino al  centro  commerciale  Grifone),  per  la  trattazione  del
seguente 
  Ordine del giorno 
  1) Azione  sociale  di  responsabilita'  contro  i  componenti  del
Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il  Direttore  Generale  in
carica fino al 27 marzo 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Nomina di  un  Consigliere  di  Amministrazione,  a  seguito  di
cooptazione. 
  3) Copertura assicurativa degli esponenti aziendali;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 23  dello  Statuto  Sociale  e  della  normativa
vigente possono intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di
voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da  almeno
novanta giorni e che, almeno due giorni non festivi prima  di  quello
fissato  per  la  riunione  in  prima  convocazione,  abbiano   fatto
pervenire presso la sede della  banca  l'apposita  comunicazione  che
l'intermediario incaricato della tenuta  dei  conti  deve  effettuare
all'emittente.  I  soci  devono   produrre   copia   della   predetta
comunicazione. 
  A detto obbligo di comunicazione  non  sono  soggetti  i  Soci  che
abbiano le proprie azioni depositate presso la banca. 
  I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al  fine
di poter  partecipare  all'Assemblea,  consegnare  le  azioni  ad  un
intermediario autorizzato in tempo  utile  per  l'espletamento  della
procedura di dematerializzazione prevista dalla citata delibera e per
il rilascio della relativa certificazione. 
  Sempre a norma di Statuto, ogni Socio avente diritto di intervenire
e votare puo'  farsi  rappresentare  da  altro  Socio  (che  non  sia
amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante  delega
scritta. Nessun Socio puo' portare piu' di una delega. La delega deve
espressamente indicare il nome  del  rappresentante.  Ogni  Socio  ha
diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. 
  Si invita a presentarsi in Assemblea muniti di un valido  documento
di identificazione. 
  Il   presente   avviso   e'   disponibile   sul    sito    internet
www.bpmarostica.it. 
  N.B.:  si  segnala  che,  in  base  alla  esperienza  passata,   le
maggioranze  per  la  valida  costituzione  dell'assemblea  si   sono
raggiunte in seconda convocazione. 
  Marostica, 19 novembre 2014 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      dott. Giuseppe Bottecchia 

 
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