Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Signori Azionisti, l'Organo di liquidazione e di  controllo  sono
convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso lo studio del
Notaio Elena Tradii, in Bologna, Viale Carducci n. 7, societa' per il
giorno 10 marzo  2014  alle  ore  10.45,  ed  occorrendo  in  seconda
convocazione per il giorno 13 marzo 2014, stessi  ora  e  luogo,  per
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  1) Provvedimenti di cui all'art. 2364 n.  2)  e  n.  3)  del  C.C.:
nomina dei componenti del  Collegio  Sindacale,  del  Presidente  del
Collegio  Sindacale  e  determinazione  dei  compensi  spettanti   ai
componenti del Collegio Sindacale. 
  Parte straordinaria 
  1) Trasferimento della sede legale; 
  2) Modifica dell'oggetto sociale; 
  3) Conversione del capitale sociale in Euro, previa  riduzione  del
capitale sociale, unicamente finalizzata alla  conversione,  di  Lit.
5.302.000 (pari a euro 2.738,25)  mediante  accredito  della  Riserva
Legale,  contestuale  determinazione  in  Euro  0,51  (zero   virgola
cinquantuno) del valore nominale di ciascuna  azione,  e  conseguente
ridenominazione del capitale sociale in Euro. 
  4) Adozione di un nuovo testo  di  statuto  sociale  conforme  alle
disposizioni  del  D.Lgs.  n.  5/2003  e  del   D.Lgs.   n.   6/2003,
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  5) Dimissioni del Liquidatore e nomina di uno o piu' Liquidatori in
sostituzione e determinazione dei relativi poteri. 
  Si rammenta che ai sensi di legge  possono  intervenire  coloro  ai
quali spetta il diritto di voto. 
  Monza, 14 febbraio 2014 

                           Il liquidatore 
                            Luigi Esposti 

 
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