Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria
presso lo studio del Notaio Giovanni Piacitelli in Via Aldo  Moro  n.
262, Frosinone, per il giorno 14 marzo 2014 alle ore 10.00 (in  prima
convocazione)  e  per  il  giorno   15   marzo   2014   (in   seconda
convocazione), stessi luogo e ora, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in  azioni
di Enertronica S.p.A. per un importo complessivo massimo pari a  Euro
6.000.000, con esclusione  del  diritto  di  opzione,  costituito  da
massime n. 1.200 obbligazioni  del  valore  nominale  di  Euro  5.000
ciascuna e aumento del capitale sociale a servizio della  conversione
delle obbligazioni,  sino  ad  un  importo  massimo,  comprensivo  di
sovraprezzo,  di  Euro  6.000.000,  con  esclusione  del  diritto  di
opzione.  Modifica  dello  statuto  sociale  e  conferimento  poteri.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.  Ammissione  alla  quotazione  su  AIM   Italia   del   prestito
obbligazionario convertibile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea ( 5 marzo 2014  -
record date). Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia  entro  il  11  marzo  2014.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  Esercizio del voto per delega 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' messa a disposizione nei termini di legge presso la sede
sociale, nonche' sul sito http://www.enertronica.it. 
  Frosinone, 12 febbraio 2014 

                            Il presidente 
                           ing. Vito Nardi 

 
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