Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei  Soci  della  Banca  Popolare  di  Ancona
Societa' per azioni e' convocata presso il Centro  Direzionale  della
Banca in Jesi, Via Don A.Battistoni n. 4, in prima convocazione,  per
il giorno 25 marzo 2014, alle ore  15.00,  ed  in  eventuale  seconda
convocazione per il giorno 26  marzo  2014,  alle  ore  8.30,  stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del   Collegio
Sindacale sull'esercizio chiuso al 31  dicembre  2013.  Presentazione
del bilancio. Deliberazioni conseguenti. 
  2.Aggiornamento delle  politiche  di  remunerazione  a  favore  dei
componenti  gli  organi  con  funzione  di  supervisione  strategica,
gestione e controllo, di dipendenti e  di  collaboratori  non  legati
alla Societa' da rapporti  di  lavoro  subordinato  e  dei  piani  di
remunerazione basati su strumenti finanziari. 
  3.Nomina  dei  Membri  del  Consiglio  di  Amministrazione,  previa
determinazione del numero dei Componenti e della durata del  mandato.
Determinazione degli emolumenti. 
  4.Nomina del Presidente e  dei  Membri  del  Collegio  Sindacale  e
determinazione dei compensi. 
  Ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto, possono  intervenire  in
Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i titolari di azioni  per
i quali sia stata emessa,  da  parte  di  intermediario  aderente  al
sistema  di  gestione   accentrata   Monte   Titoli   Spa,   apposita
Comunicazione  rilasciata  secondo  quanto  previsto  dalle   vigenti
disposizioni legislative e regolamentari. 
  Per l'intervento in Assemblea e' possibile conferire delega scritta
ad altra persona nelle forme e con i limiti previsti  dalla  legge  e
dal predetto art. 11 dello statuto. 
  Jesi, 25 febbraio 2014 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente 
                       dott. Corrado Mariotti 

 
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