Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in  prima
convocazione il giorno 31 marzo 2014 alle ore 15.30 presso gli uffici
della societa' in Milano,  Viale  Stelvio  55/57  e,  occorrendo,  in
seconda convocazione il giorno 1 aprile 2014, stessi luogo e ora, per
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2013.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Approvazione delle  politiche  di  remunerazione  ai  sensi  del
Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  3. Nomina di un Amministratore e del Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  L'intervento in assemblea e'  regolato  dall'art.  2370  c.c.  e  i
certificati  azionari,  oltre  che  essere  presentati   al   momento
dell'intervento in assemblea, potranno essere  depositati  presso  la
sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede di Torino Piazza San
Carlo 156 o presso Banca Fideuram S.p.A. sede di Roma Piazzale Giulio
Douhet 31. 
  Milano, 6 marzo 2014 

Intesa  Sanpaolo  Vita  S.p.A.  -  Il  presidente  del  consiglio  di
                           amministrazione 
                      prof. Salvatore Maccarone 

 
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