Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  E' convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della  societa',
nei locali dell'Hotel Lido  degli  Scogli  in  Crotone,  Viale  Magna
Grecia n. 49, per il giorno 5 aprile 2014, alle ore  10.30  in  prima
convocazione  ed,  occorrendo,  in  seconda  convocazione,   per   il
successivo 6 aprile  2014,  stessa  ora  e  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2013;  Relazione  degli
Amministratori sulla  gestione  dell'esercizio  2013  e  proposta  di
destinazione  dell'utile  dell'esercizio;  Relazione   del   Collegio
Sindacale;  Relazione  della  Societa'  incaricata  della   revisione
legale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2014-2016, previa determinazione  del  numero  dei  suoi  componenti,
nonche' determinazione del  relativo  compenso  annuo:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio  2014-2016  e  del
Presidente dello stesso, nonche' determinazione del relativo compenso
annuo: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4. Eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica  del  18  marzo
1998, n. 161; 
  5. Approvazione delle "Politiche di Remunerazione 2014  del  Gruppo
Bper" e dei "Phantom Stock  Plan  per  il  2014".  Informativa  sulle
modalita' di attuazione delle  politiche  di  remunerazione  2013  ed
esiti della verifica condotta sulle  modalita'  con  le  quali  viene
assicurata  la  conformita'  delle  politiche  e  delle   prassi   di
remunerazione della Banca al contesto normativo. 
  Partecipazione all'Assemblea 
  -  Ai  sensi   dell'art.   83   sexies   TUF,   la   legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata   da   una    comunicazione    all'emittente,    effettuata
dall'intermediario presso il quale sono tenuti i conti sui quali sono
registrate le  azioni  della  societa',  sulla  base  delle  evidenze
relative al termine della giornata contabile del  settimo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima
convocazione, coincidente con il giorno 27  marzo  2014  (la  "record
date"); le registrazioni in accredito  e  in  addebito  compiute  sui
conti successivamente a tale  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto  in
Assemblea.  Pertanto,  coloro  in  favore  dei   quali   risulteranno
registrazioni in accredito delle azioni solo  successivamente  al  27
marzo 2014 (la "record date") non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea. 
  - Ai sensi della normativa applicabile, ai  fini  dell'invio  delle
comunicazioni  previste  dall'art.  83   sexies   TUF,   i   soggetti
legittimati dovranno avanzare  apposita  richiesta  all'intermediario
presso il quale sono tenuti i conti  sui  quali  sono  registrate  le
azioni della societa'. 
  - Per agevolare le operazioni di ingresso in Assemblea  gli  aventi
diritto sono invitati a esibire copia della comunicazione  effettuata
alla   societa'   dall'intermediario,   da   rilasciarsi   da   parte
dell'intermediario su domanda  del  soggetto  che  ha  effettuato  la
richiesta di comunicazione. 
  - Le  operazioni  di  registrazione  potranno  essere  espletate  a
partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori. 
  - Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e  i
limiti previsti dalla legge e dallo statuto, sottoscrivendo il modulo
di   delega   reperibile   sul   sito   internet   della    societa':
www.bpmezzogiorno.it  ovvero  disponibile  presso  gli   intermediari
ovvero presso la sede sociale e  le  dipendenze  della  societa'.  La
rappresentanza non puo'  essere  conferita  ai  membri  degli  organi
amministrativi o di controllo o  ai  dipendenti  della  societa'.  Si
rammenta che, ai sensi dell'articolo 12  dello  statuto  sociale,  la
delega deve essere autenticata nella firma del delegante da dirigenti
o quadri direttivi  della  societa',  dagli  intermediari  ovvero  da
notai. 
  - La delega in originale dovra' essere consegnata  al  momento  del
primo ingresso nella sede dell'Assemblea. 
  - Non sono previste procedure di  voto  per  corrispondenza  o  con
mezzi elettronici. 
  Documentazione 
  - Il progetto di bilancio, unitamente alle relazioni, e' depositato
a disposizione del pubblico, presso la sede sociale. 
  - La Relazione sulla "Composizione quali-quantitativa ottimale  del
Consiglio  di  Amministrazione"  e'  depositata  a  disposizione  del
pubblico, presso la sede sociale. Detta documentazione e',  altresi',
pubblicata sul sito internet della societa', www.bpmezzogiorno.it 
  Ulteriori informazioni per gli Azionisti 
  - Eventuali ulteriori informazioni  riguardanti  la  partecipazione
all'Assemblea potranno  essere  richieste  all'Ufficio  Segreteria  e
Affari Generali (0962/933.307). 
  Crotone, 04 marzo 2014 

         p. il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                  dott. Francesco Antonio Lucifero 

 
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