Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sede della Societa', Via Don Enrico Tazzoli n. 9 - Lido  di  Camaiore
(LU), in unica convocazione, per il giorno 15 aprile 2014, ore  11,00
(undici) per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1.Bilancio  di  Esercizio  2013,   Relazione   del   Consiglio   di
Amministrazione  sulla  gestione   e   destinazione   dell'utile   di
esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.Esame del Bilancio Consolidato 2013; 
  3.Riclassificazione di Riserve di Patrimonio  Netto:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  4.Nomina del Consiglio di Amministrazione  della  Societa'  per  il
triennio  2014  -  2016,  previa  determinazione  del  numero   degli
Amministratori; 
  5.Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice
Presidente Vicario per il triennio 2014 - 2016; 
  6.Determinazione, ai sensi degli artt.  18.5  e  26  dello  Statuto
Sociale,   dei   compensi   da   corrispondere   al   Consiglio    di
Amministrazione ed ai titolari delle cariche sociali per il  triennio
2014 - 2016. 
  Possono  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti   che   abbiano
depositato i certificati  azionari  almeno  cinque  giorni  prima  di
quello fissato per l'Assemblea stessa presso la Cassa Sociale. 
  Lido di Camaiore, 27 febbraio 2014 

   SALT - Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a. - Il presidente 
                           Fabrizio Larini 

 
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