Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci e' indetta in  prima
convocazione, martedi' 29 aprile 2014 alle ore 08:00 presso  la  Sede
della Banca in Pompiano, Piazza  S.  Andrea  n.  12  e,  qualora  nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale  prescritto  per
la valida costituzione dell'Assemblea, in 
  SECONDA CONVOCAZIONE 
    
  DOMENICA 25 MAGGIO 2014 alle ore 9:00 
  Presso il l'Aula Magna dell'Universita' degli Studi di Brescia 
  Facolta' di Ingegneria - Via Branze n. 38 - Brescia 
    
    
  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
    
  Parte straordinaria 
  1) Riduzione definitiva delle riserve di rivalutazione monetaria di
cui alle Leggi n. 576/75, n. 72/83, n. 413/91 e n. 266/05  utilizzate
in relazione al risultato economico dell'esercizio 2012. 
    
  Parte ordinaria 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2013.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 
  3)  Determinazione  del  fido  massimo  da  concedersi  a   ciascun
obbligato. 
  4) Politiche di remunerazione dei consiglieri  di  amministrazione,
dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Banca da  rapporti
di lavoro subordinato: informative all'assemblea. 
  5) Adeguamento della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni  professionali  degli  amministratori  sindaci,  dirigenti,
membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del
dirigente ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
  6) Approvazione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale. 
    
    
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
Soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. 
  Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che e' depositata,
a termini di legge, presso la Sede Sociale  della  Banca,  copia  del
bilancio e le annesse relazioni. Presso la Sede Sociale  e'  altresi'
depositato il testo del nuovo Regolamento assembleare  ed  elettorale
che si sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci. 
    
    
  p. Il Consiglio di Amministrazione 

                            Il presidente 
                       Ubaldo Antonio Casalini 

 
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