Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  E' convocata l'Assemblea dei soci  in  prima  convocazione  per  il
giorno 23 aprile 2014 alle ore 8,30 in Roma,  presso  la  sede  della
Banca in piazza Beata  Vergine  del  Carmelo  4/5  ed  occorrendo  in
seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2014,  alle  ore  13  in
Roma presso la sede della Capo  Gruppo  Iccrea  Holding  spa  in  via
Lucrezia Romana 41/47, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
  1) Proposta di aumento di capitale sociale. 
  2) Proposta di modifica degli articoli 1 e 6 dello Statuto. 
  Parte ordinaria 
  1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al  31  dicembre
2013. 
  2) Approvazione ripianamento della perdita d'esercizio. 
  3) Politiche di remunerazione a favore  degli  amministratori,  dei
dipendenti e dei collaboratori.  Informative  all'Assemblea  previste
dalla normativa di Vigilanza. 
  4) Approvazione Regolamento  relativo  al  cumulo  degli  incarichi
degli amministratori e dei sindaci. 
  5)  Determinazione  del  numero  dei  membri   del   Consiglio   di
Amministrazione e rinnovo Cariche Sociali. 
  6)  Determinazione  del  compenso   spettante   al   Consiglio   di
Amministrazione ed al Collegio Sindacale. 
  Si ricorda che possono intervenire in Assemblea gli  Azionisti  che
risultino iscritti sul libro dei Soci  almeno  da  due  giorni  prima
della data fissata per l'Assemblea e che hanno depositato nel termine
stesso i loro certificati azionari ovvero i documenti rappresentativi
presso le sedi della Banca. 
  Si rammenta inoltre che, ai sensi  dell'art.  7  dello  Statuto,  i
possessori di azioni privilegiate possono esercitare  il  diritto  di
voto limitatamente alle deliberazioni della parte straordinaria. 
  Roma, 31.03.2014 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Enrico Falcone 

 
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