Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
Sede sociale del Banco delle Tre Venezie Spa per il giorno 28  Aprile
2014 alle ore 17.30 in prima convocazione e per il giorno  29  Aprile
2014 alle ore 16.30, in seconda convocazione, presso  l'Hotel  Crowne
Plaza - Padova Via Po n. 197 (uscita Padova Ovest), per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1.  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del   Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione  del  bilancio
al 31 dicembre 2013 e deliberazioni relative; 
  2. Approvazione,  ai  sensi  dell'art.  10.4  del  vigente  Statuto
sociale, delle Politiche di remunerazione per l'anno  2014  a  favore
dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci, dei dipendenti e dei
collaboratori  non  legati  alla  Societa'  da  rapporto  di   lavoro
subordinato.   Informativa   sull'attuazione   delle   politiche   di
remunerazione adottate nell'esercizio 2013; 
  3. Informativa sulle "Politiche interne  in  materia  di  controlli
sulle attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti
dei soggetti collegati"; 
  4. Sostituzione membro del Consiglio  di  Amministrazione  ex  art.
2386 c.1 del C.C.; 
  5. Varie ed eventuali. 
  Padova, 01 Aprile 2014 

         P. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       rag. Francesco Cervetti 

 
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