Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Sigg.  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea   ordinaria   e
straordinaria, presso la sede sociale in Arenzano, Piazza del Golf 2,
il giorno 25 aprile 2014 alle  ore  7,00  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, il giorno Sabato 26 aprile 2014 alle  ore  15.30,  stesso
luogo, in  seconda  convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sui
seguenti ordini del giorno: 
  Assemblea ordinaria 
  1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso  al  31/12/2013,
Stato Patrimoniale, Conto economico e relativa Nota Integrativa. 
  2. Presentazione del piano economico e finanziario 2014/2017. 
  3. Presentazione del Piano Strategico 2014/2017. 
  4. Nomina di un nuovo  Consigliere  in  sostituzione  della  Sig.ra
Gabriella Gleijeses dimissionaria. 
  5. Nomina del nuovo Collegio Sindacale. 
  6. Varie ed eventuali. 
  Assemblea straordinaria 
  1. Aumento di  capitale  sociale  a  pagamento  in  via  scindibile
mediante l'emissione di N. 420.000 nuove Azioni. 
  2. Delega  al  CdA  dei  poteri  per  le  modalita'  di  esecuzione
dell'aumento di capitale sociale. 
  3. Modifica dell' articolo 13 del vigente Statuto Sociale. 
  Per l'intervento alle Assemblee valgono le  norme  di  legge  e  lo
Statuto.  Non   e'   possibile   l'intervento   mediante   mezzi   di
telecomunicazione per carenza dei mezzi tecnici necessari. 
  Per facilitare le operazioni di registrazione delle deleghe, la ns.
Segreteria sara' a disposizione a partire dalle ore 09.00 del  giorno
della eventuale seconda convocazione. 
  Arenzano 2 Aprile 2014 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Luigi Santagata 

 
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