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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso la Fiera del Levante, in Bari, Lungomare
Starita, ingresso monumentale, padiglioni n. 7 e n. 9, per il giorno
26 aprile 2014, alle ore 9.00, in prima convocazione e per il giorno
27 aprile 2014, alle ore 9.00 in seconda convocazione, per deliberare
sul seguente
Ordine del Giorno:
Parte Ordinaria
1. Bilancio per l'esercizio 2013. Relazione degli Amministratori
sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello Statuto
Sociale.
3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni per l'esercizio
2014, ai sensi dell'articolo 2528, secondo comma, del Codice Civile e
dell'articolo 6, primo comma, dello Statuto Sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4. Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio
2014 e informativa annuale sull'attuazione delle politiche di
remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2013. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, del
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio
2014. Specificazioni in merito al loro compenso. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
6. Elezione di Consiglieri di Amministrazione per gli esercizi
2014-2015-2016.
7. Elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli
esercizi 2014-2015-2016. Determinazione del compenso dei Sindaci.
8. Elezione del Collegio dei Probiviri per gli esercizi
2014-2015-2016.
Parte Straordinaria
1. Proposta di revoca della delega ad aumentare il capitale
sociale, conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli
artt. 2443, 2420-ter e 2442 del Codice Civile, dall'Assemblea
Straordinaria dei Soci del 22 aprile 2012, per la parte non ancora
utilizzata e contestuale proposta di delega al Consiglio di
Amministrazione, ai sensi degli artt. 2441, 2442, 2443 e 2420-ter del
Codice Civile, della facolta' di aumentare, a pagamento e/o
gratuitamente e/o mediante emissione di obbligazioni e/o strumenti
convertibili, anche subordinati, in una o piu' volte, il capitale
sociale, entro il termine di cinque anni dalla data della
deliberazione assembleare, fino ad un importo massimo di nominali
Euro =350.000.000,00=, mediante emissione:
a) di azioni ordinarie;
b) di azioni ordinarie al servizio di strumenti finanziari
convertibili in azioni - anche subordinati e con l'eventuale
previsione di una clausola di conversione a iniziativa
dell'emittente, c.d. soft mandatory -, da offrire in opzione agli
azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili;
c) di azioni ordinarie al servizio di strumenti finanziari
convertibili rientranti nel Patrimonio di Vigilanza della Banca come
strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (ai fini del quale la
conversione in azioni puo' essere funzionale all'attuazione del
meccanismo di assorbimento delle perdite previsto dall'applicabile
normativa di vigilanza prudenziale), aventi le caratteristiche
rispettivamente necessarie ai fini del computo ai sensi
dell'applicabile normativa di vigilanza prudenziale e/o di strumenti
finanziari convertibili, eventualmente subordinati, con facolta' di
conversione anche a favore dell'emittente (c.d. soft mandatory), da
offrirsi in esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art.
2441, commi 5 e 6, del Codice Civile.
Modifica, per integrazione, dell'art. 5 dello Statuto Sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
Possono intervenire e votare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 23
dello Statuto Sociale, solo i Soci che risultino iscritti nel Libro
Soci da almeno novanta giorni e siano in possesso dell'apposita
comunicazione per l'intervento in Assemblea emessa da un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
S.p.A., ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58 e degli articoli 21 e 22 del provvedimento adottato d'intesa da
Banca d'Italia e Consob in data 22 febbraio 2008 e successivamente
modificato in data 24 dicembre 2010.
I Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, possono richiedere la prescritta
comunicazione per l'intervento in Assemblea presso gli sportelli
della Banca a partire dal 9 aprile 2014 fino al 24 aprile 2014 ed
anche presso la sala assembleare dalle ore 08,30.
La suddetta comunicazione puo', altresi', essere richiesta
inviando, al fax n. 080 5274751, il relativo modulo reperibile sul
sito internet della Banca all'indirizzo "www.popolarebari.it".
I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini del
rilascio della predetta comunicazione, dovranno consegnare i titoli
stessi ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della
citata deliberazione, entro il termine previsto dalla vigente
normativa.
L'ingresso in Assemblea sara' consentito ai soli Soci, muniti di
regolare documento d'identita' e dell'attestazione di legittimazione
all'ingresso.
Ogni Socio puo' farsi rappresentare da un altro Socio mediante
delega scritta. La delega non puo' essere presentata col nome del
rappresentante in bianco e la firma del delegante deve essere
autenticata da un dipendente abilitato presso le Sedi e le Filiali
della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la comunicazione.
Ciascun Socio non puo' rappresentare piu' di cinque Soci.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea sara' depositata presso la Sede Sociale ai
sensi di legge.
Le modalita' di elezione alle cariche sociali sono disciplinate
dagli articoli 29, 30, 31, 42 e 47 dello Statuto Sociale.
Bari, 26 Marzo 2014
Banca Popolare di Bari - Il presidente
dott. Marco Jacobini
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