Convocazione di assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  La S.V. e' invitata ad intervenire all'Assemblea Generale Ordinaria
e Straordinaria dei Soci della Banca  di  Credito  Cooperativo  delle
Prealpi - Societa' Cooperativa - Sede di  Tarzo  -  che  avra'  luogo
mercoledi' 30 aprile 2014 alle ore 8.30, in prima convocazione, 
  e domenica 18 maggio 2014 alle ore 8.30  in  seconda  convocazione,
presso la "Zoppas Arena" di Conegliano  (TV),  sita  in  Viale  dello
Sport n. 2, per  discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  PARTE ORDINARIA: 
  1)-  Bilancio  al  31  dicembre  2013:  deliberazioni  inerenti   e
conseguenti; 
  2)-  Politiche   di   remunerazione.   Informative   all'assemblea.
Deliberazioni conseguenti; 
  3)- Determinazione dei compensi per i componenti del  Consiglio  di
amministrazione,   del   Comitato   esecutivo,    dell'amministratore
indipendente,  del  Collegio   sindacale   e   delle   modalita'   di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  4)-  Stipula  della  polizza   di   assicurazione   relativa   alla
responsabilita' civile e della  polizza  assicurativa  per  infortuni
professionali ed extraprofessionali degli amministratori e sindaci; 
  5)- Esame, discussione e  deliberazione  in  merito  alla  modifica
degli articoli 1, 3 e 7 del Regolamento assembleare  per  il  rinnovo
delle cariche sociali; 
  6)- Comunicazioni del Presidente; 
  7)- Elezione alle  cariche  sociali:  elezione  dei  componenti  il
Consiglio di amministrazione; elezione del Presidente e  degli  altri
componenti il Collegio sindacale. 
    
  PARTE STRAORDINARIA: 
  1)- Modifiche agli  articoli  3  (istituzione  sede  distaccata  di
Jesolo) e 32 dello statuto sociale; 
  2)- Attribuzione al Presidente del  Consiglio  di  amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.  1.9.1993
n. 385. 
    
  Nota: potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che,  alla
data di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti  da  almeno
novanta giorni nel Libro dei Soci. 
 
  Tarzo, 1 aprile 2014 
 
  Il Consiglio di Amministrazione Banca di Credito Cooperativo  delle
Prealpi 
    
  Per il  Notaio  Giuseppe  Ferretto  la  Dott.ssa  CHIARA  FERRETTO,
Coadiutore temporaneo tale nominata con provvedimento del  Presidente
del Consiglio Notarile di Treviso in data 10 marzo 2014 

                      Il legale rappresentante 
                            Carlo Antiga 
                        Coadiutore temporaneo 
                           Chiara Ferretto 

 
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