Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca del  Cilento  e  Lucania
Sud Credito Cooperativo Scpa e' indetta in prima convocazione per  il
giorno 29 aprile 2014, alle ore 08,30,  presso  la  sede  dell'  Ente
Fiere di Vallo della Lucania, sita in Vallo della Lucania, alla  loc.
Badia  -  uscita  Pattano  S.S.  18,  e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione per il  giorno  17  Maggio  2014,  alle  ore  10,00  nel
medesimo luogo, per discutere e deliberare sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1.  bilancio  al  31  dicembre  2013:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2.  determinazione  dell'ammontare  massimo  delle   posizioni   di
rischio, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale; 
  3. adempimenti in materia di politiche di remunerazione; 
  4. determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci ; 
  5. conferimento dell'incarico  di  revisione  legale  dei  conti  e
determinazione del relativo compenso; 
  6. nomina : 
  - del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 
  -  dei  componenti  del  Collegio  Sindacale  e  designazione   del
Presidente; 
  - dei componenti del Collegio dei Probiviri. 
  Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il  diritto  di
voto tutti i Soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'assemblea,
risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Ciascun socio non puo' rappresentare  per  delega  per  l'Assemblea
Ordinaria piu' di un socio. 
  La delega dovra' essere rilasciata in  forma  scritta  e  la  firma
potra' essere autenticata da un notaio -  ovvero  presso  gli  uffici
della sede e delle filiali, nei giorni e durante l'orario di apertura
degli sportelli - dal Presidente della Banca,  dal  Vice  Presidente,
dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale, dai Responsabili
delle Aree territoriali, dai Settoristi territoriali o  dai  Preposti
alle filiali. 
  Per ragioni  organizzative,  l'autentica  delle  deleghe  presso  i
suddetti uffici della banca potra' essere effettuata  fino  alle  ore
13,00 del giorno 15 maggio 2014. 
  Non e' consentito rilasciare deleghe senza il  nome  del  delegato,
ne' autenticare firme di deleganti che non indichino  contestualmente
il nome del delegato. 
  Le operazioni di verifica (identificazione  dei  Soci)  prenderanno
avvio un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea. 
  Presso la sede sociale della Banca resta depositata sino alla  data
della riunione assembleare la documentazione relativa al bilancio.  I
Soci interessati potranno richiederne copia gratuitamente. 
  In applicazione delle  Disposizioni  di  Vigilanza  in  materia  di
organizzazione e governo societario delle  banche,  il  Consiglio  di
amministrazione ha svolto un processo  di  autovalutazione  anche  al
fine di definire la propria adeguata  composizione  in  relazione  al
prossimo   rinnovo.   Le    relative    risultanze    -    unitamente
all'individuazione delle professionalita'  ritenute  appropriate  per
l'assetto del Collegio sindacale - sono  depositate,  a  disposizione
dei  Soci  che  possono  prenderne  visione   e   richiederne   copia
gratuitamente, presso la sede legale in  Via  A.R.  Passaro  -  Vallo
della Lucania, Servizio Segreteria AA. GG. affinche'  la  scelta  dei
candidati possa tener conto  delle  caratteristiche  richieste.  Agli
stessi fini, e' opportuno che la proposta di candidatura avanzata dai
Soci - alla stessa stregua  dei  nominativi  proposti  dal  Consiglio
uscente - venga corredata di un curriculum volto a  identificare  per
quale profilo  teorico  ciascuno  di  essi  risulta  adeguato.  Resta
ovviamente salva la possibilita' per i  Soci  di  effettuare  proprie
valutazioni  sulla  piu'  adeguata  composizione  del  Consiglio   di
amministrazione e del Collegio sindacale e  di  presentare  liste  di
candidati  coerenti  con  queste,  motivando   eventuali   differenze
rispetto alle analisi svolte dal  Consiglio,  ma  fermi  i  requisiti
previsti dalla legge, dal Regolamento assembleare e dallo Statuto per
ricoprire le cariche in parola. 
  Lo svolgimento dei lavori assembleari e le  incombenze  preliminari
alla nomina delle  cariche  sociali  sono  disciplinati  dal  vigente
Regolamento assembleare, del quale i Soci che  non  l'abbiano  ancora
fatto potranno chiedere copia gratuita presso la sede  sociale  della
Banca. 
 
  Vallo della Lucania, li' 04/04/2014 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                   avv. prof. Francesco Castiello 

 
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