Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Soci della Banca Popolare dell'Etna sono convocati  in  assemblea
ordinaria presso i locali della Filiale di Bronte della Banca siti in
Bronte Via Madonna del Riparo n. 40 per le ore 11,00 di  martedi'  29
aprile 2014 e, occorrendo, in seconda convocazione, presso  i  locali
del Real Collegio Capizzi siti in Bronte Corso Umberto n. 277 per  le
ore 16,00 di domenica 29 giugno 2014 per discutere e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del giorno 
  1)Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2013:  relazione  degli
amministratori  sulla  gestione  e  proposta  di   destinazione   del
risultato d'esercizio; relazione del  Collegio  Sindacale;  relazione
della societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2)Provvedimenti  ai  sensi  dell'art.  2446  del   Codice   Civile;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3)Nomina di n. 4 componenti il Consiglio di Amministrazione; 
  4)Determinazione del compenso degli amministratori; 
  5)Informativa sulle politiche di remunerazione; 
  6)Copertura   assicurativa   dei   membri    del    Consiglio    di
Amministrazione e dei dirigenti; 
  7)Esame proposte di aggregazione; 
  8)Determinazione del prezzo delle  azioni  ai  sensi  dell'art.  6,
lettera b) dello statuto; 
  9)Determinazione del  numero  massimo  delle  azioni  che  potranno
essere emesse nel corso dell'anno 2014 con delibera del Consiglio  di
Amministrazione. 
  I  soci  che  sono  in  grado  di  esibire  la  certificazione   di
partecipazione al sistema di gestione  accentrata  hanno  diritto  di
intervenire in assemblea e, se iscritti nel libro dei soci da  almeno
90 giorni, di esercitarvi il diritto di voto. 
  Ogni socio ha diritto a un voto,  qualunque  sia  il  numero  delle
azioni di cui e' intestatario. 
  E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte  di  altro  socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa'. 
  La delega, compilata con l'osservanza delle norme  di  legge,  vale
sia per la prima che per la seconda convocazione. 
  Perche' le deleghe siano valide,  la  firma  del  delegante  dovra'
essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' abilitato o da  un
dirigente o funzionario o titolare di dipendenza della Banca. 
  Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un socio.  Non
e' ammessa la rappresentanza da parte di persone non socie, anche  se
munite di mandato generale. 
  I soci minori possono essere tutti rappresentati  in  assemblea  da
chi  ne  ha  la  legale   rappresentanza,   anche   se   questi   sia
amministratore, sindaco o dipendente, e altresi' nel caso in  cui  il
legale rappresentante non sia socio. 
  Per il rilascio di delega occorre  utilizzare  l'apposito  riquadro
contenuto nel modulo di "certificazione" o il modello di delega messo
a  disposizione  presso  le  filiali  e  nella  sezione  "Informativa
Societaria" del sito internet www.bpetna.it. 
  Non e' ammesso il voto per corrispondenza. 
  I soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea e ad esercitarvi
il diritto di voto sono, in atto, n. 750 titolari complessivamente di
n. 1.827.579 azioni ordinarie; salve successive variazioni. 
  Il  presente  avviso  e'  pubblicato  anche   sul   sito   internet
www.bpetna.it. 
  Deposito dei documenti assembleari secondo  legge  presso  la  sede
sociale. 
 
  Bronte, 4 aprile 2014 

                            Il presidente 
                         dott. Filippo Azzia 

 
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