Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I signori azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  per
mercoledi' 21 maggio 2014 alle ore 12,00 in prima convocazione e  per
giovedi' 22 maggio 2014 alle ore 17,00 in seconda convocazione presso
la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San  Pietro  n.  4,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Approvazione  del   bilancio   al   31.12.2013.   Proposta   di
destinazione del risultato di esercizio. 
  2. Modalita' di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie. 
  3. Deliberazioni in ordine al numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione; nomina  di  Consiglieri  e  relative  deliberazioni.
Eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c. 
  4.  Determinazione  del  compenso   spettante   al   Consiglio   di
Amministrazione per l'anno 2014. 
  5. Nomina dei componenti e del Presidente del  Collegio  Sindacale;
determinazione del relativo compenso. 
  6. Nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale
dei conti per gli esercizi 2014 - 2022. 
  Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto  Sociale,  possono  intervenire
all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni presso la  sede
sociale o, in alternativa, presso un intermediario autorizzato almeno
due giorni non festivi antecedenti a quello fissato  per  l'assemblea
(lunedi' 19 maggio 2014) e che abbiano chiesto nello  stesso  termine
al  medesimo  intermediario  depositario  di  inviare   la   relativa
comunicazione a Credito Emiliano Holding S.p.A.. 
  Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate  prima  che
l'assemblea abbia avuto luogo. 
  Il socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. 
  Il socio puo' farsi rappresentare  ai  sensi  di  Statuto  mediante
delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge. 
  Come modulo di delega potra' essere utilizzata quella  inserita  in
calce alla comunicazione degli intermediari depositari ovvero  quella
trasmessa unitamente al presente  avviso  di  convocazione.  In  ogni
caso,  il  modulo  e'  reperibile  sul  sito  internet   di   Credem,
www.credem.it, alla sezione "Chi Siamo - Assemblee - Credemholding". 
  Reggio Emilia, 10.04.2014 

                            Il presidente 
                           Giorgio Ferrari 

 
T14AAA5328