Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti, a seguito del  rinvio  dell'assemblea  del  31
marzo 2014,  di  cui  all'avviso  di  convocazione  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 13 marzo 2014, e  dell'integrazione  del
relativo ordine del giorno, sono convocati in Assemblea Ordinaria  il
giorno 7 maggio 2014 alle ore 15.15 presso gli uffici della  societa'
in Milano, Viale Stelvio 55/57, per deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Approvazione  delle  politiche  di  remunerazione  ai   sensi   del
Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  Nomina di un Amministratore  e  del  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  Autorizzazione all'acquisto e alla  disposizione  di  azioni  della
controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. 
  L'intervento in assemblea e'  regolato  dall'art.  2370  c.c.  e  i
certificati  azionari,  oltre  che  essere  presentati   al   momento
dell'intervento in assemblea, potranno essere  depositati  presso  la
sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede di Torino Piazza San
Carlo 156 o presso Banca Fideuram S.p.A. sede di Roma Piazzale Giulio
Douhet 31. 
  Milano, 15 aprile 2014 

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Il vice  presidente  del  consiglio  di
                           amministrazione 
                         dott. Elio Fontana 

 
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