Convocazione di assemblea degli azionisti 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la Sede sociale per il giorno 5 Maggio 2014 alle
ore 12.00 in prima convocazione  e,  occorrendo,  per  il  giorno  06
Maggio 2014, stesso  luogo  ed  ora,  in  seconda  convocazione,  per
deliberare il seguente ordine del Giorno 
  Parte ordinaria: 
  - domanda di ammissione delle azioni della  Societa'  a  quotazione
sul Mercato Telematico  Azionario  organizzato  e  gestito  da  Borsa
Italiana S.p.A.; deliberazioni  relative  e  conferimento  di  poteri
inerenti alla operazione  di  quotazione;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  -  approvazione  del   regolamento   assembleare,   con   efficacia
subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Societa'
sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito  dalla  stessa
Borsa Italiana S.p.A.. 
  Parte straordinaria: 
  - aumento del capitale sociale per ad un  importo  massimo  fino  a
Euro 600.000.000, in via scindibile ed a  pagamento,  con  esclusione
del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo  2441,  comma  5,  del
codice civile, a servizio  dell'offerta  pubblica  di  sottoscrizione
relativa all'operazione di quotazione delle  azioni  della  Societa',
con efficacia subordinata al rilascio  da  parte  di  Borsa  Italiana
S.p.A. del provvedimento di ammissione delle  azioni  della  Societa'
alle negoziazioni sul  Mercato  Telematico  Azionario  organizzato  e
gestito dalla stessa Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni inerenti  e
conseguenti; 
  -  modifica  dello  Statuto  Sociale,  anche  per  adeguarlo   alle
disposizioni di legge e di regolamento  in  vista  della  prospettata
quotazione della Societa', con efficacia subordinata all'inizio delle
negoziazioni delle  azioni  della  Societa'  sul  Mercato  Telematico
Azionario organizzato e gestito dalla stessa Borsa  Italiana  S.p.A.;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Avranno diritto di  intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che
abbiano  depositato   le   proprie   azioni   cinque   giorni   prima
dell'Assemblea presso la Sede sociale o presso  i  seguenti  Istituti
bancari: Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Banca S.p.A. 
  E'     ammesso     l'intervento     in      Assemblea      mediante
audio/videoconferenza, cosi' come previsto dall'art. 19 dello Statuto
Sociale, collegandosi dagli uffici della Societa', siti in Roma,  Via
Tevere 1/a. 
  Roma, li' 16 Aprile 2014. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Vincenzo Petrone 

 
T14AAA5521