Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti della Banca di Trento  e  Bolzano  S.p.A.  sono
convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale in Trento via
Mantova n.19, per il giorno 12 maggio 2014 alle ore  17.00  in  unica
convocazione per la trattazione del seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Relazione sulle Remunerazioni 
  2. Piano azionario ex art. 114-bis D. Lgs. n.  58/1998  e  connessa
autorizzazione all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni  della
controllante  Intesa  Sanpaolo  S.p.A.  -  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti 
  Intervento in Assemblea 
  Possono intervenire all'Assemblea, sulla base  di  quanto  previsto
all'art. 12 dello Statuto Sociale, i soggetti cui spetta  il  diritto
di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio")  e  per  i
quali sia pervenuta  alla  Societa',  entro  l'orario  stabilito  per
l'inizio   dell'Assemblea,   la   comunicazione    dell'intermediario
autorizzato attestante la loro legittimazione. 
  Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie  Banca  di  Trento  e
Bolzano  S.p.A.  non  accentrate  presso  Monte  Titoli  S.p.A.  che,
l'esercizio  dei  diritti  relativi  a  detti  titoli,  puo'   essere
effettuato  esclusivamente  previa  consegna  degli  stessi   ad   un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. 
  A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso  il
quale  sono  depositate  le  azioni,  almeno  due  giorni  lavorativi
antecedenti la data dell'Assemblea ovvero nel piu' favorevole termine
eventualmente stabilito dall'intermediario  medesimo,  l'invio  della
comunicazione ai sensi  dell'art.  21  del  Regolamento  emanato  con
provvedimento congiunto Banca  d'Italia  /  Consob  del  22/2/2008  e
successive modifiche. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i  Soci  a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione ove rilasciata
dall'intermediario. 
  Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 16.30. I Soci sono cortesemente invitati a  presentarsi  con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. 
  I Soci possono farsi rappresentare  in  Assemblea  mediante  delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. 
  Fac-simile del modulo di delega puo'  essere  richiesto  presso  la
sede sociale ed  e'  inoltre  disponibile  nel  sito  internet  della
Societa' www.btbonline.it (sezione Informazioni agli azionisti). 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di Euro 65.915.704,40
suddiviso in n. 126.760.970 azioni ordinarie da  nominali  Euro  0,52
ciascuna. Ciascuna azione da' diritto ad un voto. 
  Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti 
  I documenti assembleari vengono depositati presso la sede sociale. 
  In particolare, nei  termini  di  legge,  e'  resa  disponibile  la
relazione del Consiglio di Amministrazione al punto 2) all'ordine del
giorno 
  e il Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis, comma
1, del Regolamento Emittenti emanato da Consob relativo al Sistema di
incentivazione basato su strumenti finanziari. 
  Gli aventi  diritto  hanno  facolta'  di  ottenere  copia  di  tale
documentazione anche richiedendola presso la  Segreteria  della  sede
sociale ai 
  seguenti recapiti: 
  - tel. 0461/892674 e 0461/892321 (dalle 8.30  alle  13.00  e  dalle
14.40 alle 16.40); 
  - e-mail: s_gen_a_btb.10003@bancaditrentoebolzano.it. 
  ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali  ulteriori
informazioni. 
  La documentazione assembleare sopra indicata, cosi' come ogni altra
informazione  prevista  dalla  normativa   vigente,   viene   inoltre
pubblicata sul sito internet www.btbonline.it  (sezione  Informazioni
agli azionisti). Il presente avviso di convocazione e' pubblicato  ai
sensi dell'art. 2366 del codice civile e dell'art. 10  dello  Statuto
Sociale, sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana  e  sul
sito internet www.btbonline.it . 
  Trento, 14 aprile 2014 

          Banca di Trento e Bolzano S.p.A. - Il presidente 
                    Cav. del Lav. Mario Marangoni 

 
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