Convocazione di assemblea degli azionisti 
 

  I Signori Soci sono convocati in Assemblea per il giorno 28  agosto
2015, ore 8.00, in prima convocazione, presso  il  Centro  Congressi,
"Alla Sosta dell'Imperatore" sito in Folgarida di Dimaro (TN), Strada
dei Margeni n. 18, ed occorrendo, per il giorno  12  settembre  2015,
ore 9.30, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per trattare e
deliberare in ordine al seguente 
  Ordine del giorno 
  1) Bilancio separato  e  consolidato  chiuso  al  30  aprile  2015,
redatto  in  conformita'  agli  International   Financial   Reporting
Standards (IFRS), Relazione sulla Gestione,  Relazioni  del  Collegio
Sindacale e della Societa' di  Revisione:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  2) Presentazione del Piano Industriale 2016-2018; 
  3) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie  ai
sensi del combinato  disposto  degli  artt.  2357  e  2357-ter  c.c.:
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  La documentazione relativa all'Assemblea prevista  dalla  normativa
vigente sara' messa a disposizione dei Soci presso  la  sede  sociale
nei termini di legge. 
  I Soci che intendono partecipare all'Assemblea devono, ai sensi  di
legge e di Statuto,  depositare  le  azioni,  entro  due  giorni  non
festivi  prima  della  data  fissata  per  l'Assemblea,  al  fine  di
dimostrare  la  legittimazione  a  partecipare  all'adunanza   ed   a
esercitare il diritto di voto.  Tale  deposito  potra'  avvenire  sia
presso la Sede Sociale, che presso tutti  gli  Istituti  di  Credito,
facendosi rilasciare il relativo biglietto di ammissione, con oneri a
carico del Socio depositante, con la precisazione che le  azioni  non
potranno essere ritirate od  alienate  dai  relativi  titolari  prima
della fine dell'assemblea. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Aldo Albasini 

 
T15AAA10923