Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  presso  la  Sede
Legale, in Firenze, Via Pancaldo n. 4, per  il  giorno  16  settembre
2015 alle ore 11,00 in prima convocazione ed il giorno  18  settembre
2015 alle ore 11,00 ove  occorrendo,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte ordinaria 
  1. Nomina di  un  Consigliere  ed  integrazione  del  Consiglio  di
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Relazione sulla remunerazione 2015 redatta dalla Banca Monte dei
Paschi di Siena ed approvata dall'Assemblea degli azionisti  in  data
16.04.2015, ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza;
Addendum a detta Relazione che illustra  le  specificita'  di  MPSCS;
criteri per la determinazione del compenso da accordare  in  caso  di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro (di cui alla sezione II
della Relazione). Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte straordinaria 
  3. Revoca dell'aumento di capitale  sociale  a  pagamento  fino  al
raggiungimento  di   un   importo   massimo   complessivo   di   Euro
691.086.865,70 diviso in azioni nominative  ordinarie  di  0,31  Euro
ciascuna,  da  eseguirsi  entro  il  31  dicembre  2015,   in   forma
scindibile,  mediante  emissione  fino  a  n.  1.337.587.482   azioni
ordinarie aventi godimento regolare,  da  offrirsi  in  opzione  agli
azionisti, ai sensi dell'art. 2441 del Codice  Civile  deliberato  in
data 13 aprile 2015, e relativa modifica dell'art.  4  dello  statuto
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4. Aumento del capitale sociale a pagamento per un importo  massimo
complessivo di Euro 1.200.000.000,00 (comprensivo del sovrapprezzo di
emissione)  diviso  in  azioni  nominative  ordinarie  di  Euro  0,31
ciascuna, al prezzo di Euro 0,67285 (di cui Euro 0,36285 a titolo  di
sovrapprezzo), da eseguirsi entro il 31/3/2016, in forma  scindibile,
mediante emissione fino a n. 1.783.449.976  azioni  ordinarie  aventi
godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti, sulla base
di un rapporto di n.  2  azioni  ogni  n.  1  azioni  della  Societa'
detenute ai sensi  dell'art.  2441  del  Codice  Civile,  e  relativa
modifica dell'art. 4 dello statuto sociale prevedendosi che,  qualora
l'aumento di capitale  non  risulti  integralmente  sottoscritto  nel
termine del 31/3/2016 concesso per la sua sottoscrizione, il capitale
sociale  si  intendera'  aumentato   per   un   importo   pari   alle
sottoscrizioni raccolte  a  tale  data,  ferma  restando  l'eventuale
emissione di nuove azioni a fronte  delle  sottoscrizioni  effettuate
prima della  predetta  data.  In  caso  di  integrale  sottoscrizione
dell'aumento di  capitale,  il  capitale  sociale  passera'  da  Euro
276.434.746,28  a  Euro  829.304.238,84.  Deliberazioni  inerenti   e
conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 9 dello  statuto  sociale,  possono  partecipare
all'assemblea gli azionisti che abbiano fatto  pervenire  nella  sede
sociale, almeno  due  giorni  prima  della  data  dell'assemblea,  la
comunicazione prevista dall'art. 34  bis  della  delibera  Consob  n.
11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche o,  in  difetto  di
questa, abbiano depositato le azioni medesime. 
 
  Firenze, li' 11 agosto 2015 

         p. il consiglio di amministrazione - il presidente 
                          Mario Salvestroni 

 
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