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Convocazione di assemblea I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno Sabato 21 febbraio 2015, alle ore 9.00 in prima convocazione presso la Sede Legale, Corso Mazzini 84 - Marostica e per il giorno Domenica 22 Febbraio 2015 alle ore 9.00, in seconda convocazione presso la struttura fieristica Bassano Expo Via Valsugana n. 22 - Cassola (vicino al centro commerciale Grifone), per la trattazione del seguente Ordine del giorno PARTE ORDINARIA 1) Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalle riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti. PARTE STRAORDINARIA 1) Esame e approvazione del Progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica Soc.Coop.p.a. a r.l. in Banca Popolare dell'Alto Adige Soc.Coop.p.a ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del codice civile, mediante annullamento e concambio delle azioni della societa' incorporanda con azioni della societa' incorporante. Deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e della normativa vigente possono intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni e che, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, abbiano fatto pervenire presso la sede della banca l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente. I soci devono produrre copia della predetta comunicazione. A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni depositate presso la banca. I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al fine di poter partecipare all'Assemblea, consegnare le azioni ad un intermediario autorizzato in tempo utile per l'espletamento della procedura di dematerializzazione prevista dalla citata delibera e per il rilascio della relativa certificazione. Sempre a norma di Statuto, ogni Socio avente diritto di intervenire e votare puo' farsi rappresentare da altro Socio (che non sia amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante delega scritta. Nessun Socio puo' portare piu' di una delega. La delega deve espressamente indicare il nome del rappresentante. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Si invita a presentarsi in Assemblea muniti di un valido documento di identificazione. Il presente avviso e' disponibile sul sito internet www.bpmarostica.it. N.B.: si segnala che, in base alla esperienza passata, le maggioranze per la valida costituzione dell'assemblea si sono raggiunte in seconda convocazione. Marostica, 23 gennaio 2015 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Giuseppe Bottecchia T15AAA1140