Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  Gli azionisti della Societa' sono convocati in Assemblea  ordinaria
e straordinaria presso la sede sociale per il giorno 19/02/2015  alle
ore 14:00 ed, occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il  giorno
20/02/2015 stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte straordinaria: 
  1) Modifica dello Statuto Sociale; 
  Parte ordinaria: 
  1) Nomina di due nuovi Amministratori e attribuzione deleghe; 
  2) Assegnazione delle auto agli Amministratori; 
  3) Determinazione compenso Amministratori; 
  4) Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale; 
  Avranno diritto ad  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
avranno depositato,  almeno  cinque  giorni  prima  dell'adunanza,  i
certificati azionari presso la sede sociale, ai sensi dell'art.  2370
c.c. e art. 11 del vigente Statuto sociale. 
  Posina, 27/01/2015 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Matteo Frugani 

 
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