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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I Signori soci della societa' Softec S.p.A. con sede in Firenze viale Antonio Gramsci 7, sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, presso lo studio del Notaio Claudia Coppola Bottazzi, Piazza Gramsci 1 - Pescia (PT) il giorno 30 settembre 2015, alle ore 16:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1° ottobre 2015, alle ore 16:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte Ordinaria 1. Approvazione operazione di Reverse Take Over, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC, determinato da integrazione societaria con le societa' FullDigi S.r.l. e FullPlan s.r.l., allo stato, partecipate da Fullsix S.p.A Parte Straordinaria 1. Trasferimento della sede sociale da Firenze a Milano; 2. Revoca parziale (e quindi per la parte non eseguita) della deliberazione di aumento del capitale sociale, non totalmente sottoscritto, adottata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 29 giugno 2015; relative modifiche allo statuto sociale e delibere inerenti e conseguenti; 3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di euro 1.460.318,00(unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto virgola zero zero), con sovrapprezzo di euro 4.979.684,38 (quattromilioninovecentosettantanovemilaseicentottantaquattro virgola trentotto) mediante conferimento in natura delle partecipazioni sociali detenute dalla societa' "Fullsix S.p.A." nella societa' "FullDigi S.r.l." e nella societa' "FullPlan S.r.l.", con emissione di n. 1.460.318(unmilionequattrocentosessantamilatrecentodiciotto) azioni ordinarie prive del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da offrirsi in sottoscrizione alla predetta societa' "Fullsix S.p.A." e con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti; 4. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civile, per un importo massimo di euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massimo n. 375.000 (trecentosettantacinquemila) azioni ordinarie prive del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da riservarsi in sottoscrizione ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 11971/1999, da individuarsi mediante collocamento il tutto nei limiti e nel rispetto della normativa vigente con specifica determinazione del prezzo di emissione delle azioni demandata al Consiglio di Amministrazione; relative modifiche allo statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti. La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date), coincidente con il giorno 21 settembre 2015. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione del diritto di voto nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facolta' di sottoscrivere il modulo di delega disponibile presso la sede amministrativa di Softec S.p.A. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sara' messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede legale e sul sito internet della stessa all'indirizzo www.softecspa.com (sezione Investor Relations). Il presidente del C.d.A. Maurizio Bottaini T15AAA11796