Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso la Sede della Societa',  Via  Camboara,  26/a  -
Loc. Ponte Taro di Noceto (PR), per il giorno 30 novembre  2015  alle
ore  11,00  in  prima  convocazione,  e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione, per il giorno 10 dicembre 2015, stesso  luogo  ed  ora,
per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1.  Provvedimenti  inerenti  e  conseguenti  le  dimissioni  di  un
Consigliere di Amministrazione; 
  Parte Straordinaria 
  2. Proposta di modifica degli artt. 2 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 23
- 24 - 25 del  vigente  Statuto  Sociale.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  Possono intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che,  ai  sensi
dell'art. 11 dello  Statuto  Sociale,  due  giorni  prima  di  quello
fissato per l'Assemblea, abbiano depositato le loro azioni presso  la
Sede Sociale o le seguenti casse incaricate: Cassa  di  Risparmio  di
Parma e Piacenza S.p.A.; Banca Monte Parma S.p.A.; Cassa di Risparmio
di Carrara S.p.A.; Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.; Monte  dei
Paschi di Siena S.p.A.; Banca Popolare di Cremona  S.p.A.;  Unicredit
S.p.A.; Intesa San Paolo S.p.A.; Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. 
  Diritto di recesso 
  Si  comunica  che,  agli  Azionisti  che  non  concorreranno   alle
deliberazioni sulle modifiche Statutarie proposte agli artt. 14 -  15
- 17 - 18 - 23 - 25, spetta il diritto di recesso ai sensi  dell'art.
2437, comma 1, lett. g) del Codice Civile. 
  Ai  sensi  dell'art.  2437-bis  del  Codice   Civile   i   soggetti
legittimati potranno esercitare il diritto di  recesso  inviando  una
comunicazione a mezzo di lettera raccomandata  a/r  alla  Sede  della
Societa' che dovra' essere spedita entro 15 (quindici)  giorni  dalla
data  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Parma   della
deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, con  l'indicazione  della
generalita' del Socio recedente, del domicilio per  le  comunicazioni
inerenti al procedimento, del numero delle azioni  per  il  quale  il
diritto di recesso viene esercitato. 
  La documentazione  inerente  gli  argomenti  posti  all'Ordine  del
Giorno della Parte  Straordinaria  e  la  determinazione  del  valore
unitario di liquidazione delle  azioni  sara'  messa  a  disposizione
degli Azionisti presso la  Sede  Sociale  nei  termini  di  legge.  I
Signori Azionisti hanno facolta'  di  prendere  visione  ed  ottenere
copia della documentazione depositata. 
  Ponte Taro, li' 10 novembre 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         ing. Giulio Burchi 

 
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