Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  La Banca Popolare Lecchese  S.p.A.,  con  sede  sociale  in  Lecco,
Piazza Manzoni ang. Via A. Visconti - Codice ABI 05015 - con Capitale
sociale di Euro 8.659.626,30 i.v.,  diviso  in  n.  5.824.165  azioni
ordinarie prive di  valore  nominale,  iscritta  nel  Registro  delle
Imprese di Lecco, Codice  fiscale  e  P.  IVA  02261070136,  iscritta
all'Albo delle Banche con  numero  5332,  soggetta  all'attivita'  di
direzione e coordinamento di Nuova Banca  dell'Etruria  e  del  Lazio
S.p.A. , quale Capogruppo del Gruppo Banca Etruria iscritto  all'Albo
dei Gruppi Creditizi al n. 5390.0 
  COMUNICA 
  che e' stata convocata l'Assemblea ordinaria  dei  Soci,  in  prima
convocazione, per il giorno 16 dicembre 2015, alle ore  9.00,  presso
la sede dello Studio Legale NCTM, via Agnello, 12 - 20121  Milano  ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 18 dicembre  2015,
alle ore 9.00, presso la sede dello Studio Legale NCTM, via  Agnello,
12 - 20121 Milano per discutere e deliberare sul seguente Ordine  del
giorno: 
  1)  Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione e nomina dei Consiglieri ai sensi dell'art. 14  dello
Statuto Sociale; 
  2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai  sensi
dell'art. 15 dello Statuto Sociale; 
  3)  Determinazione  dei  compensi  spettanti  ai   componenti   del
Consiglio di Amministrazione ai  sensi  dell'art.  19  dello  Statuto
Sociale; 
  4) Varie ed eventuali. 
  Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9  dello  Statuto
Sociale,   la   legittimazione   all'intervento   in   Assemblea    e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
all'emittente   Banca   Popolare    Lecchese    S.p.A.,    effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture  contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di  voto.  Pertanto  i
titolari  del  diritto   di   voto   che   intendessero   partecipare
all'Assemblea dovranno  richiedere  alla  propria  banca  depositaria
(intermediario)  l'invio  a  Banca  Popolare  Lecchese  S.p.A.  della
comunicazione di cui sopra. 
  In particolare, le azioni oggetto di comunicazione: 
  - dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non  festivo  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, 
  - non potranno essere cedute fino alla chiusura dell'Assemblea 
  -   coloro   che   risulteranno   titolari   delle   azioni    solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di  partecipare  e
di votare in Assemblea. 
  Entro il termine sopra  indicato,  anche  i  Soci,  le  cui  azioni
risultino gia' immesse in  depositi  a  custodia  ed  amministrazione
presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto  -  presso
l'Ufficio Soci dell'Istituto - la predetta  comunicazione  attestante
il deposito delle azioni. 
  Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il  termine  indicato
nel presente comma, purche' entro  l'inizio  dei  lavori  assembleari
della singola convocazione. 
  Con riguardo alla partecipazione  con  delega  in  Assemblea,  ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo'  essere  conferita
ne' ai membri  degli  organi  amministrativi  o  di  controllo  o  ai
dipendenti della Societa'. 
  I soci potranno utilizzare  il  modulo  di  delega  in  calce  alla
comunicazione rilasciata dall'intermediario. 
  Lecco, 23 novembre 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Alberto Bonaiti 

 
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