Convocazione di assemblea degli azionisti 
 

  I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale della Carivit SpA, Via Mazzini n.129, per  il  giorno  13
marzo 2015 alle ore 9.30, in prima convocazione,  ed  occorrendo,  in
seconda convocazione il giorno  16  marzo  2015  alle  ore  9.30  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Bilancio della societa'  al  31  dicembre  2014;  relazioni  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione  relazione  del  Collegio
Sindacale,  Relazioni  della  Societa'  di  Revisione:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2) Nomina degli  Amministratori,  previa  determinazione  del  loro
numero, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; 
  3) Compensi ad Amministratori e Sindaci e medaglie di presenza  per
il Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio. 
  Intervento e rappresentanza in Assemblea 
  Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il  diritto
di voto (di seguito i "Soci" e,  singolarmente,  il  "Socio")  per  i
quali  sia  pervenuta  alla  Societa',  entro  l'inizio  dei   lavori
assembleari   della   singola    convocazione,    la    comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. 
  A  tal  fine  il  Socio  avra'  cura  di  richiedere   per   tempo,
all'intermediario presso il quale sono depositate le proprie  azioni,
il rilascio della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento
emanato  con  provvedimento  congiunto  Banca   d'Italia/Consob   del
22/2/2008. L'intermediario e' tenuto all'effettuazione per  tempo  di
tale adempimento  se  riceve  la  richiesta  con  almeno  due  giorni
lavorativi di anticipo rispetto alla data dell'Assemblea. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i  Soci  a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione. 
  I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea  mediante  delega
scritta,  con  l'osservanza  delle  disposizioni  di  legge   ed   in
particolare dell'art. 2372 del codice civile. 
  Per il rilascio della delega i Soci possono utilizzare lo spazio in
calce alla copia della comunicazione  dell'intermediario  autorizzato
attestante la legittimazione all'intervento. Un ulteriore  fac-simile
di  modulo  utilizzabile  per  il  rilascio  di  delega  puo'  essere
richiesto presso la sede sociale ed e' inoltre disponibile  nel  sito
internet della Societa' www.carivit.it 
  Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti 
  La documentazione relativa al punto  all'Ordine  del  Giorno  sara'
resa disponibile nei  15  giorni  precedenti  la  data  prevista  per
l'Assemblea in prima convocazione. 
  Gli aventi  diritto  hanno  facolta'  di  ottenere  copia  di  tale
documentazione richiedendola presso la Segreteria della sede  sociale
ai seguenti recapiti: tel. 0761/311220 e 0761/311237 (dalle 8.30 alle
13.40 e dalle 14.40 alle 17.00) 
  e-mail: segreteriagenerale.carivit@carivit.it 
  Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali  ulteriori
informazioni. 
  La documentazione assembleare sopra citata, cosi' come  ogni  altra
informazione  prevista  dalla  normativa   vigente,   viene   inoltre
pubblicata sul sito internet  www.carivit.it.  Sezione  "Informazioni
per gli Azionisti" 
  Il  capitale  sociale   sottoscritto   e   versato   e'   di   euro
49.407.056,31, suddiviso in nr. 96.876.581 azioni  da  nominali  euro
0,51 ciascuna, di cui n. 86.876.581 azioni ordinarie e n.  10.000.000
azioni di risparmio. Ciascuna azione  ordinaria  da'  diritto  ad  un
voto. 
  Alla data del 31/12/2014 la Societa' detiene  n.  2.808.772  azioni
proprie, che sono sospese dal diritto di voto. 
  Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sul sito  internet
www.carivit.it. 
  Viterbo, 25 febbraio 2015. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                             Aldo Perugi 

 
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