Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede di Panariagroup  Industrie  Ceramiche  S.p.A.  a  Finale  Emilia
(Modena), via Panaria Bassa 22/a, in unica convocazione alle ore 9:30
del giorno 23 aprile 2015 per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1. Approvazione del  bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2014;
delibere inerenti e conseguenti. 
  2.  Deliberazioni  inerenti  la  relazione   sulla   remunerazione;
delibere inerenti e conseguenti. 
  3. Determinazione del compenso  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti. 
  4. Rinnovo  dell'autorizzazione  all'acquisto  e  alla  vendita  di
azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato  della  Societa'  e'  di
Euro 22.677.645,50 rappresentato da n. 45.355.291 azioni  del  valore
nominale di Euro 0,50 cadauna, ciascuna delle quali da' diritto ad un
voto. Alla data del  presente  avviso  di  convocazione  la  Societa'
detiene n. 432.234 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il
diritto di voto  e'  sospeso.  L'eventuale  variazione  delle  azioni
proprie verra' comunicata in apertura dei lavori assembleari. 
  Legittimazione all'intervento 
  Potranno intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. La  legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 14 aprile 2015),
coloro che risultano titolari delle  azioni  solo  successivamente  a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in  Assemblea.
La comunicazione dell'intermediario dovra'  pervenire  alla  Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la  data
fissata per l'Assemblea (ossia il 20 aprile 2015).  Resta,  tuttavia,
ferma  la  legittimazione  all'intervento  e  al  voto   qualora   le
comunicazioni siano pervenute  alla  Societa'  oltre  detto  termine,
purche' entro l'inizio dei  lavori  assembleari.  Non  sono  previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  I  legittimati  all'intervento  in  Assemblea   sono   invitati   a
presentarsi in anticipo rispetto  all'orario  di  convocazione  della
riunione in modo da agevolare  le  operazioni  di  registrazione,  le
quali avranno inizio a partire dalle ore 8:45. 
  Esercizio del voto per delega 
  Coloro i quali abbiano  il  diritto  di  intervenire  in  Assemblea
possono farsi rappresentare mediante delega scritta  o  conferita  in
via elettronica, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potra'
essere  utilizzato  il  modulo  di  delega  rilasciato  a   richiesta
dell'avente diritto dagli intermediari abilitati  nonche'  reperibile
presso  la  sede  sociale  e  sul  sito   internet   della   Societa'
www.panariagroup.it. La delega puo' essere trasmessa mediante invio a
mezzo raccomandata presso la sede legale della Societa', Via  Panaria
Bassa n. 22/A, 41034, Finale Emilia (MO), all'attenzione dell'ufficio
Investors Relation ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo
di posta elettronica renato.martelli@panariagroup.it 
  Non e' prevista dallo Statuto la nomina di  un  soggetto  designato
come rappresentante al quale  possono  essere  conferite  deleghe  ai
sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98. 
  Diritto di porre domande 
  I soggetti legittimati all'intervento in  Assemblea  possono  porre
domande   sulle   materie   all'ordine   del   giorno   anche   prima
dell'Assemblea,  mediante  invio  di  apposita  lettera  raccomandata
presso la sede legale della Societa'  ovvero  mediante  comunicazione
elettronica      all'indirizzo       di       posta       elettronica
renato.martelli@panariagroup.it. Coloro che  intendono  avvalersi  di
tale facolta' devono far pervenire le proprie domande  alla  Societa'
entro il secondo giorno antecedente la data dell'Assemblea  in  prima
convocazione (ossia entro il 21 aprile 2015). Alle domande  pervenute
prima dell'Assemblea e'  data  risposta  al  piu'  tardi  durante  la
stessa, con facolta' della Societa' di fornire una risposta  unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto.  Le  domande  devono  essere
corredate da apposita certificazione  rilasciata  dagli  intermediari
presso cui sono depositate le azioni di titolarita' dell'Azionista o,
in  alternativa,  dalla  stessa  comunicazione   richiesta   per   la
partecipazione ai lavori assembleari. 
  Integrazione dell'ordine del giorno 
  Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che,
anche  congiuntamente,  rappresentino  almeno  un  quarantesimo   del
capitale  sociale  possono  chiedere,  entro   dieci   giorni   dalla
pubblicazione del presente avviso, l'integrazione  dell'elenco  delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti
da essi proposti  ovvero  presentare  proposte  di  deliberazione  su
materie gia' all'ordine  del  giorno.  la  domanda,  unitamente  alla
certificazione attestante la titolarita'  della  partecipazione  deve
essere presentata per iscritto presso la sede  sociale  o  inviata  a
mezzo  raccomandata  presso  la  stessa  ovvero   mediante   notifica
elettronica      all'indirizzo       di       posta       elettronica
renato.martelli@panariagroup.it,  a  condizione  che  pervenga   alla
Societa' entro il termine di cui sopra. L'integrazione delle  materie
all'ordine del giorno non e' ammessa  per  gli  argomenti  sui  quali
l'Assemblea  delibera,  a  norma  di   legge,   su   proposta   degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato  sara'  pubblicato  con  le
stesse modalita' di  pubblicazione  del  presente  avviso  almeno  15
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea 
  Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del  giorno
predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte
di deliberazione sulle  nuove  materie  di  cui  essi  propongono  la
trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie gia' all'ordine  del  giorno.  La
relazione e' trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine
ultimo per la  presentazione  della  richiesta  di  integrazione.  Le
relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea
dovra' trattare a seguito delle richieste di cui sopra, sono messe  a
disposizione del pubblico contestualmente  alla  pubblicazione  della
notizia dell'integrazione. 
  Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato  sono
reperibili nel sito internet della Societa' www.panariagroup.it. 
  Documentazione 
  La  documentazione  relativa  alle  materie  poste  all'ordine  del
giorno, sara' depositata presso la  sede  sociale  e  Borsa  Italiana
S.p.A.,  sul  sito  internet  della  Societa'  (www.panariagroup.it),
nonche' sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info  all'indirizzo
www.1info.it, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno  facolta'  di
ottenerne copia. 
  All'Assemblea possono  assistere  esperti,  analisti  finanziari  e
giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di
partecipazione almeno due  giorni  prima  dell'adunanza  al  seguente
recapito: fax 0535-95244. 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Emilio Mussini 

 
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