Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per  il  giorno  24
aprile 2014, presso la Sede Sociale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro
n. 1 Loc.ta'  Vallina  alle  ore  12.00  in  unica  convocazione  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  1) Bilancio  di  esercizio  e  consolidato  al  31  dicembre  2014.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2) Relazione sulla remunerazione ai  sensi  dell'art.  l23-ter  del
D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3) Nomina del Consiglio di  amministrazione  previa  determinazione
del numero dei consiglieri. Determinazione della durata in  carica  e
del  compenso  degli   amministratori.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  4) Nomina del Collegio  sindacale  e  determinazione  del  relativo
compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  5) Proposta di conferimento dell'incarico di revisione  legale  dei
conti per gli esercizi 2016-2024. 
  Potranno intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. La  legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 15 aprile 2015),
coloro che risultano titolari delle  azioni  solo  successivamente  a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in  Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza  o  con  mezzi
elettronici. 
  Ogni soggetto legittimato ad intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della  normativa,
sottoscrivendo  la  delega  inserita  in  calce  alla   copia   della
sopracitata   comunicazione   rilasciata    dall'intermediario;    in
alternativa, si potra' utilizzare il modulo di delega reperibile  sul
sito  internet  della   Societa'   www.bcspeakers.com.   Qualora   il
rappresentante consegni o trasmetta alla  Societa'  una  copia  della
delega,  deve  attestare  sotto   la   propria   responsabilita'   la
conformita' della delega all'originale e l'identita'  del  delegante.
La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a  mezzo
raccomandata presso la sede legale  della  Societa'  ovvero  mediante
comunicazione      elettronica      all'indirizzo      di      posta:
spratesi@bcspeakers.com. 
  La  societa'  non  designa  rappresentanti  ai  quali  i   soggetti
legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto. 
  I soggetti legittimati all'intervento in  Assemblea  possono  porre
domande   sulle   materie   all'ordine   del   giorno   anche   prima
dell'Assemblea,  mediante  invio  di  apposita  lettera  raccomandata
presso la sede legale della Societa'  ovvero  mediante  comunicazione
elettronica      all'indirizzo       di       posta       elettronica
spratesi@bcspeakers.com. Alle domande pervenute prima  dell'Assemblea
e' data risposta al piu' tardi durante la stessa, con facolta'  della
Societa' di fornire una risposta  unitaria  alle  domande  aventi  lo
stesso contenuto. Le domande  devono  essere  corredate  da  apposita
certificazione  rilasciata  dagli  intermediari   presso   cui   sono
depositate le azioni di titolarita'  del  socio  o,  in  alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai  lavori
assembleari. 
  Ai  sensi  dell'art.  126-bis  del   TUF,   i   soci   che,   anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione  del
presente  avviso,  l'integrazione  dell'elenco   delle   materie   da
trattare, indicando nella domanda gli  ulteriori  argomenti  da  essi
proposti; la domanda deve essere presentata per  iscritto  presso  la
sede sociale  o  inviata  a  mezzo  raccomandata,  a  condizione  che
pervenga alla Societa' entro il termine di cui sopra. 
  L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non  e'  ammessa
per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma  di  legge,
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta.  L'eventuale  elenco  integrato  sara'
pubblicato con le stesse  modalita'  di  pubblicazione  del  presente
avviso. 
  In relazione ai punti n. 3 e 4 dell'Ordine del Giorno  (nomina  del
Consiglio di Amministrazione e  nomina  del  Collegio  Sindacale)  si
ricorda che,  come  previsto  dalla  normativa  applicabile  e  dallo
statuto (articoli 12 e 24), la nomina avviene  sulla  base  di  liste
presentate dai soci. Hanno diritto di presentare le liste soltanto  i
soci che, soli o unitamente ad  altri  soci,  documentino  di  essere
complessivamente titolari di una quota di partecipazione al  capitale
sociale  con  diritto  di  voto  non  inferiore  al  2,5%  (quota  di
partecipazione individuata dalla Consob con delibera n.  19109/2015).
Ciascun azionista non puo'  presentare  o  concorrere  a  presentare,
neppure per interposta persona o societa'  fiduciaria,  piu'  di  una
lista. Le liste devono  essere  depositate  presso  la  sede  sociale
oppure    tramite     comunicazione     elettronica     all'indirizzo
spratesi@bcspeakers.com, almeno 25 giorni prima  del  giorno  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione  o  unica  convocazione  (ossia
entro il 30 marzo 2015). La titolarita' della quota minima  richiesta
per la presentazione delle liste e' determinata avendo riguardo  alle
azioni che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in
cui  le  liste  sono  depositate  presso  la  Societa';  la  relativa
certificazione puo' essere prodotta anche successivamente al deposito
della lista, purche' entro il termine previsto per  la  pubblicazione
delle liste (ossia entro il 03 aprile 2015). 
  Le liste contenenti un numero di candidati pari  o  superiore  a  3
(tre) non possono essere composte solo da candidati  appartenenti  ad
un medesimo  genere  (maschile  e  femminile);  tali  liste  dovranno
includere un numero di candidati del genere meno  rappresentato  tale
da garantire che la composizione  del  Consiglio  di  Amministrazione
rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in  volta
vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e  femminile),
fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di  riparto
tra generi normativamente previsto  non  risulti  un  numero  intero,
questo deve essere arrotondato per eccesso all'unita' superiore 
  Si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la  nomina
del Collegio Sindacale a tener conto delle raccomandazioni  contenute
nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Le liste
presentate senza l'osservanza delle disposizioni  che  precedono  non
saranno sottoposte a votazione. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato e'  di  euro  1.100.000,
suddiviso  in  11.000.000  azioni  ordinarie  senza  valore  nominale
ciascuna delle quali da' diritto ad un voto. Alla data  del  presente
avviso  di  convocazione  la  societa'  detiene  n.  151.020   azioni
ordinarie per le quali, ai sensi di legge,  il  diritto  di  voto  e'
sospeso.  L'eventuale  variazione   delle   azioni   proprie   verra'
comunicata in apertura dei lavori assembleari. 
  Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato  sono
reperibili nel sito internet della Societa' www.bcspeakers.com. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la sede sociale e  la  Borsa  Italiana
S.p.A.  e  sara'  altresi'  resa  disponibile   sul   sito   internet
www.bcspeakers.com nei termini previsti dalla normativa vigente.  Gli
azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                             Gianni Luzi 

 
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