Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  E' convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti  della  Societa'
per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 16.30, presso la  sede  sociale
in Valsamoggia (BO) - Localita' Monteveglio, Via Mozzeghine 13/15, ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno 7  maggio  2015,  stesso
luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO: 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2014.
Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale e Relazione  della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al  31
dicembre 2014. 
  2. Relazione sulla remunerazione ai  sensi  dell'art.  123-ter  del
D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina degli  Amministratori,  previa  determinazione  del  loro
numero e dei relativi compensi. 
  4. Deliberazioni ex art. 2401 c.c. 
  Informazioni sul capitale sociale 
  Il capitale sociale e' di Euro 10.000.000,00, suddiviso  in  numero
200.000.000  azioni  ordinarie  del  valore  nominale  di  Euro  0,05
cadauna. Ogni azione da' diritto ad un voto, ad  eccezione  delle  n.
786.200 azioni proprie detenute dalla Societa' alla data del presente
avviso di convocazione il cui diritto di voto e' sospeso. L'eventuale
variazione  delle  azioni  proprie  verra'  comunicata  in   apertura
dell'Assemblea. 
  Partecipazione all'assemblea 
  La legittimazione all'intervento in assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto  e'  attestata  dalla  comunicazione  alla  Societa',
effettuata in favore del soggetto legittimato  dall'intermediario  ai
sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 in  base
alle evidenze risultanti al termine del  settimo  giorno  di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'assemblea   in   prima
convocazione, ossia entro il 21 aprile  2015.  Coloro  che  risultano
titolari delle azioni solo  successivamente  a  tale  data  non  sono
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. 
  La  legittimazione  all'intervento  e  al  voto  in  assemblea   e'
assicurata  purche'  tale  comunicazione   pervenga   alla   Societa'
dall'intermediario entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  Ai sensi di  legge,  ciascun  socio  puo'  farsi  rappresentare  in
assemblea mediante  delega  scritta,  sottoscrivendo  la  formula  di
delega inserita nella comunicazione dell'intermediario o il modulo di
delega di voto reperibile presso la sede sociale e sul sito  internet
della  Societa'  www.beghelli.it  (Sezione  "Investor  Relations"   /
"Assemblee"). La notifica alla Societa' della  delega  puo'  avvenire
sia a mezzo raccomandata spedita all'indirizzo legale della Societa',
via Mozzeghine n. 13/15,  Localita'  Monteveglio,  40053  Valsamoggia
(BO),  sia  con  trasmissione  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata    beghelli@legal.beghelli.it.    L'eventuale    notifica
preventiva non esime il delegato in sede, ai  fini  dell'accertamento
per l'accesso ai lavori assembleari,  dall'obbligo  di  attestare  la
conformita' all'originale della copia notificata  e  l'identita'  del
delegante. 
  La Societa' non designa rappresentanti  ai  quali  i  soci  possano
conferire una delega con istruzioni di voto. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Integrazione dell'ordine del giorno 
  I  soci  che,  anche  congiuntamente,   rappresentino   almeno   un
quarantesimo del  capitale  sociale  possono  chiedere,  entro  dieci
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso,   l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando  nella  domanda  gli
ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono pervenire per
iscritto, entro il termine di cui sopra, corredate da  certificazione
rilasciata dall'intermediario presso cui sono  registrate  le  azioni
dei richiedenti idonea a  comprovare  la  titolarita'  dell'anzidetta
quota di partecipazione, a mezzo raccomandata  a.r.  presso  la  sede
legale della societa', ovvero mediante posta elettronica  certificata
all'indirizzo beghelli@legal.beghelli.it. 
  Non e' ammessa integrazione per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o  sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 
  I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno  devono
presentare agli amministratori  entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della richiesta  di  integrazione,  ossia  entro  dieci
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, una relazione
sulle  materie  di  cui  propongono  la  trattazione,  che   l'organo
amministrativo avra' cura di  mettere  a  disposizione  del  pubblico
almeno quindici giorni prima di quello  fissato  per  l'assemblea  in
prima convocazione. 
  Diritto di porre domande 
  I soci possono porre domande sulle materie  all'ordine  del  giorno
anche  prima  dell'assemblea,  sia  a  mezzo   raccomandata   spedita
all'indirizzo  legale  della  Societa',  via  Mozzeghine  n.   13/15,
Localita' Monteveglio, 40053 Valsamoggia (BO), sia  con  trasmissione
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
beghelli@legal.beghelli.it. Le domande  devono  essere  corredate  da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
state  depositate  le  azioni  di  titolarita'  del  socio  o   dalla
comunicazione per la legittimazione  all'intervento  in  assemblea  e
all'esercizio del diritto  di  voto.  Alle  domande  pervenute  prima
dell'assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la  stessa.  La
societa' puo' fornire una risposta unitaria alle  domande  aventi  lo
stesso contenuto. Non e' dovuta una risposta quando  le  informazioni
richieste siano gia' disponibili  in  formato  "domanda  e  risposta"
nella  sezione  "Area  finanza/Assemblee"  del  sito  Internet  della
societa'. 
  Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea si
rammenta che, come previsto dall'art. 15  dello  Statuto,  la  nomina
degli Amministratori avviene secondo la seguente procedura. 
  Tanti Soci che rappresentino almeno  il  2%  (due  per  cento)  del
capitale sociale costituito da  azioni  aventi  diritto  di  voto  in
assemblea ordinaria (ovvero l'eventuale soglia inderogabile inferiore
determinata   ai   sensi   della   normativa   vigente   alla    data
dell'assemblea) possono presentare una lista di  almeno  tre,  e  non
piu' di quindici, candidati  ordinata  progressivamente  per  numero,
depositandola presso la  sede  sociale  nei  termini  previsti  dalla
normativa vigente. Al fine di comprovare la  titolarita'  del  numero
delle azioni necessarie alla presentazione delle liste,  fa  fede  la
comunicazione dell'intermediario effettuata ai sensi  dell'art.  2370
del Codice Civile entro due  giorni  non  festivi  prima  della  data
dell'assemblea in prima convocazione. 
  Ciascun  socio  potra'  presentare  e  votare  una  sola  lista  di
candidati ed ogni candidato potra' candidarsi in una  sola  lista,  a
pena di ineleggibilita'. I soci collegati tra  loro  da  rapporti  di
controllo o che siano  assoggettati  a  comune  controllo,  ai  sensi
dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998,  potranno  presentare  e  votare
soltanto una lista. Il voto di ciascun socio riguardera' la  lista  e
dunque automaticamente tutti i  candidati  in  essa  indicati,  senza
possibilita' di variazioni, aggiunte o esclusioni. In  allegato  alle
liste devono essere forniti:  (i)  l'indicazione  dell'identita'  dei
soci che hanno  presentato  ciascuna  lista  e  della  partecipazione
complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa riguardante
le caratteristiche  personali  e  professionali  dei  candidati,  con
indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza  ai
sensi  dell'art.  147-ter,  comma  4  del  D.Lgs.  58/98;  (iii)   le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano  la  propria
candidatura  e   attestano,   sotto   la   propria   responsabilita',
l'inesistenza di cause  di  ineleggibilita'  o  di  incompatibilita',
nonche' l'esistenza dei requisiti  normativamente  e  statutariamente
prescritti per le rispettive cariche. 
  Almeno un candidato per ogni lista  deve  essere  in  possesso  dei
requisiti stabiliti per i  Sindaci  dall'art.  148  terzo  comma  del
D.Lgs. 58/1998. Tutti i  candidati  devono  essere  in  possesso  dei
requisiti di onorabilita' di cui all'art. 147-quinquies del  D.  Lgs.
58/1998. Unitamente a ciascuna lista, entro il  termine  di  deposito
della stessa, presso la sede sociale,  devono  essere  depositate  le
dichiarazioni con le quali i candidati attestino,  sotto  la  propria
responsabilita', il possesso dei requisiti  di  onorabilita'  di  cui
all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998, ed  almeno  uno  di  essi
attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 148 terzo comma del
D.Lgs. 58/1998. La incompletezza  di  tali  attestazioni  comportera'
l'esclusione della lista dalle votazioni. 
  Le liste che presentino un numero di candidati pari o  superiore  a
tre devono essere composte da candidati appartenenti  ad  entrambi  i
generi, in modo che appartengano  al  genere  meno  rappresentato  un
numero  (arrotondato  all'eccesso)  di  candidati  almeno  pari  alla
percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore. 
  Documentazione. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno viene  messa  a  disposizione  del  pubblico  presso  la  sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul  sito  internet  della  Societa'
(www.beghelli.it) nei termini previsti dalla normativa vigente. 
  Si informa che, ai fini  della  consultazione  e/o  consegna  della
documentazione presso la sede  legale,  gli  uffici  sono  aperti  al
pubblico nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore  8.30
alle ore 17.30. 
  Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato  sono
reperibili nel sito internet della Societa' www.beghelli.it. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        Gian Pietro Beghelli 

 
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