Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  I  Signori  Soci  sono  convocati  all'Assemblea  Straordinaria   e
Ordinaria presso il Centro Polifunzionale sito  in  Altamura  in  Via
Madonna del Buoncammino, per il giorno venerdi' 10 aprile  2015  alle
ore  9,00,  in  prima  convocazione   e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione sabato 11 aprile 2015 alle ore 9,00, per deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
  1. Modifiche agli artt. 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 12 - 13 - 14 - 16 -  17
- 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 39 - 40 - 41
- 42 - 44 - 45 - 46 - 48 -  53  dello  Statuto  vigente  della  Banca
Popolare  di  Puglia   e   Basilicata.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  Parte ordinaria 
  1. Nomina Consiglieri di Amministrazione; 
  2. Determinazione del compenso degli Amministratori; 
  3.  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del   Collegio
Sindacale e della Societa'  di  Revisione.  Bilancio  al  31.12.2014.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per
l'anno 2015 ex art. 6 dello Statuto; 
  5. Politiche di remunerazione ed incentivazione; 
  6.  Adeguamento  del   Regolamento   Assembleare   alle   modifiche
statutarie oggetto di esame in Parte Straordinaria. 
  Ai sensi dell'art. 23  dello  Statuto  Sociale,  hanno  diritto  ad
intervenire all'assemblea ed esercitarvi  il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultino iscritti  nel  libro  dei  soci  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima  convocazione
e siano in grado di esibire la certificazione  di  partecipazione  al
sistema di gestione accentrata. I soci che  hanno  immesso  i  propri
titoli  a  dossier  presso  la  Banca  potranno  richiedere  apposita
attestazione presso tutti gli sportelli della stessa. 
  La Banca,  verificata  la  sussistenza  dei  requisiti  prescritti,
emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile,  valevole
per l'esercizio del diritto di voto. 
  E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte  di  altro  socio
che non sia amministratore,  sindaco  o  dipendente  della  societa'.
Ciascun socio puo' rappresentare fino a un massimo di tre  soci.  Non
e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche  se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale. 
  La delega per la partecipazione all'assemblea, compilata a  termini
di legge, deve essere sottoscritta dal  socio  delegante,  con  firma
autenticata a norma di legge ovvero autenticata  dal  preposto  della
dipendenza o da un funzionario presso  gli  uffici  della  Banca.  La
delega e' valida tanto per la prima che per la seconda convocazione. 
  Le candidature alle cariche  sociali  sono  disciplinate  ai  sensi
dell'art.  24  dello  statuto   nonche'   dal   vigente   regolamento
assembleare. 
  Presso la sede sociale sara' depositata, a far data dal  giorno  26
marzo 2015, a disposizione dei soci che volessero prenderne  visione,
la documentazione di cui alle vigenti norme. 
  Per  ulteriori  informazioni  il  socio  potra'   rivolgersi   alla
Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde 800012511 
  Altamura, 19 febbraio 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Michele Stacca 

 
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