Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci e' convocata per  il
giorno 30 Aprile 2015, alle ore 15.00  presso  la  Sede  Sociale,  in
prima convocazione,e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse
il   numero   legale   prescritto   per   la   valida    costituzione
dell'Assemblea, per il giorno 10 Maggio  2015,  alle  ore  09.00,  in
seconda convocazione,  presso  L'Ente  Fiera  Bergamo  -  Via  Lunga,
Bergamo - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno : 
  Parte ordinaria: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2014:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2. Politiche di remunerazione dei Consiglieri  di  Amministrazione,
dei Dipendenti e dei Collaboratori; informative all'Assemblea; 
  3. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio
per Soci e Clienti e per Esponenti Aziendali, ai sensi  dell'art.  30
dello Statuto Sociale. 
  Parte straordinaria: 
  1. Mancata ricostituzione della riserva da rivalutazione; 
  2. Approvazione del "Progetto di fusione per  incorporazione  della
Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana societa' cooperativa nella
Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Sorisole  e   Lepreno   societa'
cooperativa"; 
  3.  Modifica  degli  articoli   dello   Statuto   Sociale   numero:
1)"Denominazione.   Scopo   mutualistico"   3)"Sede   e    competenza
territoriale"   13)"Recesso   del    Socio"    23)"Organi    Sociali"
24)"Convocazione dell'Assemblea" 32)"Composizione  del  Consiglio  di
Amministrazione"; 
  4.  Conferimento  al  Presidente  Sig.  Duillio  Baggi  e  al  Vice
Presidente Geom. Costantino Bonaldi, in via tra loro  disgiunta,  dei
poteri per la stipulazione dell'atto di fusione. 
  Parte ordinaria: 
  1. Determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci; 
  2. Stipula  di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extraprofessionali  per  Amministratori  e
Sindaci; 
  3. Determinazione dei compensi dell'Amministratore Indipendente; 
  4. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero, dei componenti del Collegio Sindacale
- e del suo Presidente - in sostituzione  di  quelli  attualmente  in
carica, con previsione della cessazione di questi ultimi  dalla  data
di efficacia della fusione. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. 
  Presso  la  Sede  Sociale  della  Banca   risulta   depositata   la
documentazione prevista dall'art. 2501 - septies c.c. in merito  alla
operazione di fusione,  nonche'  il  bilancio  d'esercizio  corredato
dalla documentazione di legge. 
  Il Consiglio di  Amministrazione  e  il  Collegio  Sindacale  hanno
svolto un processo di autovalutazione anche al fine  di  definire  le
proprie adeguate composizioni in relazione ai  prossimi  rinnovi.  Le
relative risultanze sono depositate  a  disposizione  dei  Soci,  che
possono prenderne visione e richiederne copia, presso la Sede Sociale
e sul sito internet della Banca. 
  Il Regolamento Assembleare e'  liberamente  consultabile  dai  Soci
presso la Sede Sociale e presso le succursali e  le  Sedi  distaccate
della Banca. Ciascun Socio ha diritto di averne copia gratuita. 
  Distinti saluti. 
  Sorisole, 26.03.2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Duillio Baggi 

 
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