Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati  in  Assemblea  straordinaria  e
ordinaria presso la sede sociale in Milano, Piazza del Calendario  n.
3, per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 8.00 in  prima  convocazione
e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4  maggio  2015
stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
  -  Modifiche  statutarie  conseguenti  al  7°  Aggiornamento  della
Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia. 
  Parte ordinaria 
  1.  Relazioni  del  Consiglio  di  Sorveglianza  e  della  Societa'
incaricata della revisione  legale  dei  conti.  Distribuzione  degli
utili. 
  2. Relazione sulle politiche di remunerazione. 
  3. Definizione per  un  limitato  numero  di  Top  Managers  di  un
rapporto tra  quota  fissa  e  quota  variabile  della  remunerazione
superiore al 100%. 
  4. Aggiornamento delle politiche  di  remunerazione  a  favore  dei
Componenti del Consiglio di Gestione. 
  5. Definizione  delle  politiche  di  remunerazione  a  favore  dei
Componenti del Consiglio di Sorveglianza. 
  6. Compensi dei Componenti del Consiglio di Sorveglianza. 
  7. Definizione dei criteri per la determinazione  dei  compensi  da
corrispondere per casi di  conclusione  anticipata  del  rapporto  di
lavoro o di cessazione anticipata della carica. 
  8.  Aggiornamento  del  Regolamento  sui  limiti  al  cumulo  degli
incarichi degli esponenti aziendali. 
  Ai sensi dell'art. 8 dello statuto  sociale,  potranno  intervenire
all'Assemblea gli Azionisti che  dimostrino  la  loro  legittimazione
secondo le modalita' previste dalla normativa  vigente;  quanto  alle
azioni non ancora dematerializzate, previo deposito  presso  la  Sede
sociale entro il terzo giorno antecedente quello  dell'Assemblea;  le
stesse saranno poi immesse nel sistema di gestione accentrata; quanto
alle azioni in regime di dematerializzazione, le  certificazioni  per
l'intervento in Assemblea effettuate dall'intermediario ex art. 2370,
comma 2, del codice civile, dovranno pervenire alla Societa' entro il
terzo giorno antecedente quello dell'Assemblea. 
  Si raccomanda ai Signori  Azionisti  di  presentarsi  in  Assemblea
muniti   di   copia   della   predetta   certificazione    effettuata
dall'intermediario e di un documento di identificazione. 
  Milano, 30 marzo 2015 

             p. Il consiglio di gestione - Il presidente 
                            Flavio Valeri 

 
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