Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito
denominata anche "Societa'") e' convocata presso la  sede  legale  in
Ravenna, Via Trieste n. 230,  in  prima  convocazione  il  giorno  29
aprile 2015 alle ore 11.00 ed occorrendo in seconda  convocazione  il
giorno 8 maggio 2015 alle ore 11.00, stesso luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno: 
  1) Conferma della nomina per cooptazione di due Consiglieri. 
  2)  Esame  ed  approvazione  del  Bilancio  d'Esercizio  chiuso  al
31/12/2014,   corredato   dalla   Relazione    del    Consiglio    di
Amministrazione  sulla  Gestione,  dalla   Relazione   del   Collegio
Sindacale  e   dalla   Relazione   della   Societa'   di   Revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3) Approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione del
30/03/2015,  di  aggiornamento  delle  vigenti  Regole  di  Corporate
Governance. 
  4) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa  determinazione
del numero dei suoi componenti, per il triennio 2015, 2016 e  2017  e
determinazione dei relativi emolumenti. 
  5) Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2015, 2016 e 2017
e determinazione dei relativi emolumenti. 
  6) Definizione, sulla base delle proposte  del  Comitato  Nomine  &
Remunerazioni  approvate  in  via  preliminare   dal   Consiglio   di
Amministrazione del 30/03/2015, delle regole per la determinazione di
compensi aggiuntivi variabili connessi  ai  risultati  aziendali,  da
attribuire ai Membri del Consiglio di Amministrazione con  deleghe  o
ruoli operativi sulla base del triennio 2015-2017  quale  periodo  di
riferimento. 
  Ai sensi dell'art. 83 - sexies del D.Lgs.58/1998, sono  legittimati
ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro
in  favore  dei  quali   sia   pervenuta   alla   Societa'   apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato  aperto  precedente  la  data  dell'Assemblea  (20  aprile
2015-record date).  Le  registrazioni  in  accredito  e  in  addebito
compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano  ai  fini
della   legittimazione   all'esercizio   del    diritto    di    voto
nell'Assemblea. 
  Il capitale sociale della Societa' e' suddiviso in numero 4.000.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni  azione
da' diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni: 
  - n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla data  del
presente avviso di convocazione, dalla  Rosetti  Marino  S.p.A.  Tale
numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea. 
  Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi  di  legge,
il diritto di voto e' sospeso. 
  Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante  delega  scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei  limiti
di legge. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno,  verra'  depositata  presso  la  sede  legale   e   messa   a
disposizione degli Azionisti nei termini di legge. 
  Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Ravenna, 01/04/2015 

                            Il presidente 
                           Medardo Ranieri 

 
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