Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  soci  sono   convocati   in   assemblea   ordinaria   e
straordinaria in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2015 alle
ore 9,30 presso la sala riunioni della  Banca  A.G.C.I.  Spa  in  Via
Alessandrini n. 15 a Bologna e, occorrendo, in seconda  convocazione,
per il giorno 
  Mercoledi' 20 maggio 2015 alle ore 15,00 
  Presso la Sala Plenaria del "Green Park Bologna -  Hotel&Congressi"
in Via  San  Donato  3/3  -  Localita'  Quarto  Inferiore,  Granarolo
dell'Emilia (BO) 
  per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte ordinaria: 
  1.Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2014,  relazione   del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione  del  Collegio
Sindacale,  relazione  della  Societa'  di  revisione:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2.Politiche di remunerazione: 
  a.Informativa  sulle  politiche  di  remunerazione  a   favore   di
amministratori, dipendenti e collaboratori non legati  alla  societa'
da rapporti di lavoro subordinati ai  sensi  dell'articolo  8,  comma
"g", dello statuto sociale; 
  b.Aggiornamento alla policy  sulle  politiche  di  remunerazione  a
favore di amministratori, dipendenti e collaboratori ai sensi del VII
aggiornamento  alla  Circolare  Banca  d'Italia   n.   285/2013   del
18/11/2014. 
  Parte straordinaria: 
  1. Proposta  di  modificazione  dello  Statuto  Sociale,  ai  sensi
dell'art.  56  del  TUB,  in  conformita'  alla  nuova  normativa  di
vigilanza (I° e VII° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia  n.
285/2013). (1) 
  La  convocazione,  la  delega,   il   testo   delle   proposte   di
deliberazione ed i documenti che saranno sottoposti  all'approvazione
dell'Assemblea sono a disposizione dei Soci sul sito  internet  della
Banca A.G.C.I. S.p.a. - www.bancaagci.it. 
  (1) Il Progetto di modificazione dello Statuto Sociale proposto dal
Consiglio d'Amministrazione ed in corso di  autorizzazione  da  parte
dell'Organo di Vigilanza e' stato pubblicato  sul  sito  della  Banca
(www.bancaagci.it) nella sessione "La Banca", alla voce "Statuto". 
  PARTECIPAZIONE 
  Tenuto conto che tutte le azioni della Banca A.G.C.I.  S.p.A.  sono
dematerializzate e risultano accentrate in Monte Titoli, sono ammessi
a partecipare all'Assemblea tutti i Soci che  risultano  regolarmente
iscritti a Libro Soci alla chiusura lavorativa del giorno  precedente
a quello dell'Assemblea. 
  INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO 
  Gli Azionisti che, anche congiuntamente,  rappresentino  almeno  un
decimo del capitale sociale  possono  chiedere,  entro  dieci  giorni
dalla  pubblicazione  dell'avviso  di  convocazione   dell'Assemblea,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. 
  Gli  Azionisti  che  esercitino  tale  diritto  predispongono   una
relazione sulle materie di cui  essi  propongono  la  trattazione  da
consegnare all'organo di amministrazione della Banca entro il termine
ultimo per la  presentazione  della  richiesta  di  integrazione.  Le
eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note,  con
le medesime modalita' di pubblicazione del presente avviso, almeno 15
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 
  DIRITTO DI PORRE DOMANDE 
  Gli Azionisti possono porre domande sulle  materie  all'ordine  del
giorno mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata a/r presso la
Sede Legale della Banca in Bologna (BO), Via Alessandrini n.  15.  Le
domande devono pervenire entro il decimo giorno  precedente  la  data
fissata per l'Assemblea. A tali domande sara' data risposta, al  piu'
tardi, durante l'Assemblea. 
  RAPPRESENTANZA 
  I  soggetti  a  cui  spetta  il  diritto  di  voto  possono   farsi
rappresentare  in  Assemblea  ai  sensi   delle   norme   in   vigore
utilizzando, a tale scopo, i moduli  disponibili  sul  sito  internet
www.bancaagci.com, sezione "News, Avvisi". 
  DOCUMENTAZIONE 
  Il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente  alle
relazioni sulle  materie  all'ordine  del  giorno  e  agli  ulteriori
documenti che saranno sottoposti all'Assemblea saranno a disposizione
del pubblico presso la Sede Legale e sul sito internet della Banca, a
far data dal 25 marzo 2015. 
  NOTE INFORMATIVE 
  Con riferimento alla delega, il  Consiglio  di  Amministrazione  ha
delegato all'autentica della firma del delegante tutti  i  Componenti
del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale. 
  Per  agevolare  la  verifica  dei   poteri   rappresentativi   loro
spettanti, i Soci che parteciperanno all'Assemblea in  rappresentanza
legale o volontaria di azionisti o comunque di altri aventi  diritto,
possono far  pervenire  la  documentazione  comprovante  tali  poteri
presso la sede della Banca A.G.C.I.  S.p.a.  entro  e  non  oltre  il
15/05/2015. 
  Si ricorda, altresi', che le deleghe possono essere rilasciate solo
ed esclusivamente a Soci della Banca A.G.C.I. S.p.a.  che  non  siano
amministratori, sindaci o dipendenti della stessa sino ad  un  numero
massimo di 15 (quindici) per ognuno; non  potranno  essere  accettate
deleghe rilasciate in bianco oppure incomplete. 
  Bologna, 25 marzo 2015 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       dott. Giorgio Brunelli 

 
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