Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la Sede sociale del Banco delle Tre Venezie  Spa
per il giorno 28 Aprile 2015 alle ore 17.30 in prima  convocazione  e
per il giorno 29 Aprile 2015 alle ore 16,  in  seconda  convocazione,
presso l'Hotel Crowne Plaza - Padova Via Po  n.  197  (uscita  Padova
Ovest), per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  A. Per la parte Straordinaria: 
  1. Modifiche statutarie. 
  B. Per la parte Ordinaria: 
  1.  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del   Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione  del  bilancio
al 31 dicembre 2014 e deliberazioni relative; 
  2. Approvazione,  ai  sensi  dell'art.  10.4  del  vigente  Statuto
sociale, delle Politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno
2015  a  favore  dei  componenti  degli  organi   con   funzione   di
supervisione strategica, gestione e controllo, del restante personale
e dei collaboratori non legati da  rapporto  di  lavoro  subordinato.
Informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione adottate
nell'esercizio 2014; 
  3. Determinazione dei compensi  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364 del
C.C.; 
  4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione  per  gli
esercizi 2015-2016-2017 ai sensi  dell'art.  2364  del  C.C.,  previa
determinazione del loro numero di cui  all'art.  16.2  dello  Statuto
sociale; 
  5. Nomina del Collegio Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  gli
esercizi 2015-2016-2017, ai sensi dell'art. 2364 del C.C.; 
  6.   Polizza   assicurativa   di   responsabilita'   civile   degli
Amministratori, Sindaci e Dirigenti; 
  7. Informativa sulle "Politiche interne  in  materia  di  controlli
sulle attivita' di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti
dei soggetti collegati"; 
  8. Varie ed eventuali. 
  Padova, 02 aprile 2015 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       rag. Francesco Cervetti 

 
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