Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Signori azionisti di Esaote S.p.A. sono  convocati  in  Assemblea
Straordinaria e Ordinaria in prima convocazione il giorno  27  aprile
2015, alle ore 10:00, presso Hotel Tower Genova Airport,  in  Genova,
via Pionieri e Aviatori d'Italia n. 44,  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione, il giorno 29 aprile 2015, medesimi  ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  Parte straordinaria 
  1. Proposta di modifica del paragrafo 8.6 dello  Statuto;  delibere
inerenti e conseguenti; 
  Parte ordinaria 
  1. Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2014,  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione  del  Collegio
Sindacale: relative deliberazioni; 
  2. Comunicazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31  dicembre
2014, relazione del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione;
delibere inerenti e conseguenti; 
  3.  Destinazione  dell'utile  di  esercizio;  delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  4. Nomina del Consiglio di  Amministrazione  previa  determinazione
del numero  dei  componenti  e  dei  compensi;  delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  5. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del suo Presidente  e
determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti; 
  6. Conferimento di incarico  alla  Societa'  di  Revisione  per  la
certificazione del bilancio; delibere inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi  dell'art.  15  dello  Statuto  Sociale,  sara'  possibile
partecipare   all'Assemblea   anche    mediante    collegamento    in
audio-conferenza messo a disposizione dalla  Societa'  utilizzando  i
seguenti numeri: 02-30413017 - meeting number: *852751*. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        ing. Paolo Monferino 

 
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