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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Bergamo, Piazza Giacomo Matteotti n. 20 (presso lo Studio Pedroli-Venier & Associati) per il giorno di giovedi' 28 maggio 2015 alle ore 17.10 in prima convocazione e, occorrendo, in eventuale seconda convocazione per il giorno di giovedi' 18 giugno 2015, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente ordine del giorno 1) Esame del bilancio al 31 dicembre 2014 e dei relativi documenti accompagnatori. Deliberazioni conseguenti. 2) Esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e dei relativi documenti accompagnatori. 3) Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2015/2017 e determinazione del relativo compenso annuo. 4) Nomina del Collegio sindacale, designazione del Presidente e determinazione dell'emolumento per il triennio 2015/2017. Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e statutarie in materia. Val Brembilla, 28 Aprile 2015 Il presidente del consiglio d'amministrazione Cav. Lav. dott. ing. Mario Scaglia T15AAA6943