BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4380.20 - Societa' soggetta
all'attivita' di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Spa ed
appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo
dei Gruppi Bancari


Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi


Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (D.Lgs. 58/98 art. 59)

Sede legale e direzione centrale: via Mantova 19 - Trento
Capitale sociale: sottoscritto e versato Euro 65.915.704,40
Registro delle imprese: Trento n. 00158350223
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00158350223

(GU Parte Seconda n.52 del 7-5-2015)

 
         Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I signori Azionisti della Banca di Trento  e  Bolzano  S.p.A.  sono
convocati in Assemblea  Ordinaria  e  Straordinaria  presso  la  Sede
Sociale in Trento via Mantova n.19, per il giorno 25 maggio 2015 alle
ore 17.00 in unica convocazione per la trattazione del seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte Ordinari 
  1. Relazione sulle Remunerazioni. 
  Parte Straordinaria 
  1. Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Banca
di Trento e Bolzano S.p.A. in Intesa Sanpaolo  S.p.A.;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Intervento in Assemblea 
  Possono intervenire all'Assemblea, sulla base  di  quanto  previsto
all'art. 12 dello Statuto Sociale, i soggetti cui spetta  il  diritto
di voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio")  e  per  i
quali sia pervenuta  alla  Societa',  entro  l'orario  stabilito  per
l'inizio   dell'Assemblea,   la   comunicazione    dell'intermediario
autorizzato attestante la loro legittimazione. 
  Si rammenta ai possessori di azioni ordinarie  Banca  di  Trento  e
Bolzano  S.p.A.  non  accentrate  presso  Monte  Titoli  S.p.A.  che,
l'esercizio  dei  diritti  relativi  a  detti  titoli,  puo'   essere
effettuato  esclusivamente  previa  consegna  degli  stessi   ad   un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. 
  A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso  il
quale  sono  depositate  le  azioni,  almeno  due  giorni  lavorativi
antecedenti la data dell'Assemblea ovvero nel piu' favorevole termine
eventualmente stabilito dall'intermediario  medesimo,  l'invio  della
comunicazione ai sensi  dell'art.  21  del  Regolamento  emanato  con
provvedimento congiunto Banca  d'Italia  /  Consob  del  22/2/2008  e
successive modifiche. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i  Soci  a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione ove rilasciata
dall'intermediario. 
  Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 16.30. I Soci sono cortesemente invitati a  presentarsi  con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura  dei  lavori.  I
Soci  possono  farsi  rappresentare  in  Assemblea  mediante   delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. 
  Fac-simile del modulo di delega puo'  essere  richiesto  presso  la
sede sociale ed  e'  inoltre  disponibile  nel  sito  internet  della
Societa' www.btbonline.it (sezione Informazioni agli azionisti). 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di Euro 65.915.704,40
suddiviso in n. 126.760.970 azioni  ordinarie.  Ciascuna  azione  da'
diritto ad un voto. 
  Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti 
  Ai sensi della vigente normativa, la documentazione sull'operazione
in oggetto - che ricomprende il progetto  di  fusione,  le  relazioni
degli organi amministrativi, il parere del Collegio Sindacale e della
societa' di revisione KPMG S.p.A. dell'incorporanda redatti ai  sensi
dell'art. 2505-bis, 1° comma, c.c. in combinato disposto  con  l'art.
2437-ter, c.c. e' stata  depositata,  a  disposizione  del  pubblico,
presso la Sede Sociale di Via Mantova 19 in Trento ed e' consultabile
sul sito internet www.btbonline.it. 
  Presso la Sede Sociale sono stati  altresi'  depositati  i  bilanci
degli ultimi tre esercizi delle societa' partecipanti all'operazione,
con le relative relazioni. 
  I  soci  hanno  facolta'  di  ottenere  copia   della   sopracitata
documentazione anche richiedendola presso la  Segreteria  della  Sede
Sociale ai seguenti recapiti: 
  - tel. 0461/892674 e 0461/892321 (dalle 8.30  alle  13.00  e  dalle
14.40 alle 16.40); 
  - e-mail: segr_generale_btb.01026@bancaditrentoebolzano.it. 
  Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali  ulteriori
informazioni. 
  Il presente avviso di convocazione e' pubblicato ai sensi dell'art.
2366 c.c. e  dell'art.  10  dello  Statuto  Sociale,  sulla  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   Italiana   e   sul   sito   internet
www.btbonline.it . 
  Trento, 04 maggio 2015 

          Banca di Trento e Bolzano S.p.A. - Il presidente 
                    Cav. del Lav. Mario Marangoni 

 
T15AAA7029
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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