Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Straordinaria  per
il giorno 29 maggio 2015, alle ore 12,00, in prima  convocazione,  in
Pollenza - Via  Enrico  Fermi  n.  19  -  e  occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 8 giugno 2015, stesso  luogo  e  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1.  Attribuzione  al  Consiglio  di  Amministrazione,  fino  al  31
dicembre 2017, della facolta', ai sensi  dell'art.  2443  del  Codice
Civile, di aumentare a  pagamento,  in  una  o  piu'  volte,  in  via
scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di complessivi
Euro   25.000.000,00   (venticinquemilioni//00),    comprensivo    di
sovrapprezzo e comunque  per  un  controvalore  complessivo  che  non
ecceda, sommato al valore nominale delle obbligazioni da emettersi ai
sensi del punto 2 all'ordine del giorno, l'importo  massimo  di  Euro
25.000.000,00, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie  aventi
le stesse caratteristiche di quelle in  circolazione,  da  collocarsi
presso terzi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.
2441, quarto e/o quinto comma, del Codice Civile e/o  da  offrire  in
opzione agli aventi diritto e da liberarsi mediante  conferimenti  in
denaro. Conseguenti modifiche allo Statuto  sociale  e  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Attribuzione al Consiglio di  Amministrazione,  ai  sensi  degli
artt. 2420-ter e 2443 cod. civ., della facolta' di emettere, in una o
piu' volte, entro il 31 dicembre 2017, obbligazioni  convertibili  in
azioni ordinarie della Societa' per un importo  massimo  di  nominali
Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni//00) e comunque per un  valore
nominale  complessivo  che  non  ecceda,  sommato   al   controvalore
(comprensivo di sovrapprezzo) delle azioni da emettersi ai sensi  del
punto  1  all'ordine  del   giorno,   l'importo   massimo   di   Euro
25.000.000,00, da collocare presso terzi, con esclusione del  diritto
di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e/o comma 5,  cod.  civ.,
e/o da offrire in opzione agli aventi diritto e da liberarsi mediante
conferimenti in denaro. Conseguente aumento di  capitale  a  servizio
della conversione per un controvalore massimo di  Euro  25.000.000,00
(venticinquemilioni//00), comprensivo di sovrapprezzo, in una o  piu'
volte e in via scindibile, mediante  emissione  di  azioni  ordinarie
della   Societa'   aventi   godimento   regolare   e   le    medesime
caratteristiche delle azioni ordinarie gia' in circolazione alla data
di emissione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Partecipazione all'Assemblea. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e' disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58 e successive modifiche e integrazioni (TUF),  tale  legittimazione
e'  attestata  da  una  comunicazione   alla   Societa',   effettuata
dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile,in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative  al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima  convocazione,
ossia il 20 maggio 2015  (c.d.  record  date).  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione  all'esercizio  del
diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro i  quali  risulteranno
titolari delle azioni della Societa' solo successivamente a tale data
non saranno legittimati ad intervenire e votare. Ai  sensi  dell'art.
83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni  degli  intermediari
devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del  terzo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima
convocazione,  ossia  entro  il  26  maggio  2015.  Resta  ferma   la
legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le  comunicazioni
siano pervenute alla Societa'  oltre  il  suddetto  termine,  purche'
entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.  Si
rammenta  che  la   comunicazione   alla   Societa'   e'   effettuata
dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      dott. Alcide Giovannetti 

 
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