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Convocazione di assemblea I signori azionisti della societa' Umana Holding S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria da tenersi presso la sede legale della societa' in Via Colombara, 113 Marghera (Ve) per il giorno Lunedi' 22 giugno 2015 alle ore 9.00 in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno Lunedi' 29 Giugno 2015, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. Progetto di Bilancio di esercizio della Umana Holding S.p.A. al 31 dicembre 2014, relazioni del Collegio Sindacale e dell'Organo di Controllo contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. 2. Rinnovo cariche sociali ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2383 e 2400 del c.c. e agli articoli 17 e 25 dello Statuto. 3. Determinazione compensi Organo Amministrativo e Collegio Sindacale. 4. Varie ed eventuali. La documentazione relativa al punto uno all'ordine del giorno sara' depositata presso la sede sociale nei termini previsti dalla vigente normativa. Marghera, 11 Maggio 2015 L'amministratore unico dott. Luigi Brugnaro T15AAA7323